证券代码：300685           证券简称：艾德生物      公告编号：2022-004


             厦门艾德生物医药科技股份有限公司
              第三届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）
第三届监事会第三次会议于2022年2月14日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会
议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，
符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2022年2月11日以电子邮件等
形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议
由公司监事会主席王弘宇先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    1、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

    1.1 回购的目的及用途

    基于对公司未来发展前景信心以及对公司价值的高度认可，同时也为了增强
投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，并进一步建立健全公司长效激励
机制，充分调动公司管理人员和核心骨干的积极性，促进公司健康稳定长远发展，
根据当前资本市场的实际情况，经充分考虑公司的财务状况、经营情况和发展战
略等因素，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，用于股权激励
或员工持股计划。本次回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内
实施上述用途，如公司未能按上述用途实施，则尚未使用的已回购股份将依法注
销并减少注册资本。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    1.2 回购股份符合相关条件
    公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—
—回购股份》等规定的相关条件：
    （1）公司股票上市已满一年。
    （2）公司最近一年无重大违法行为。
    （3）本次回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力。
    （4）本次回购完成后，公司股权分布符合上市条件。
    （5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    1.3 回购股份的方式、价格区间

    （1）回购股份的方式：将采用集中竞价交易方式。
    （2）回购股份的价格区间：本次回购价格不超过人民币 95 元/股，该回购
价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交
易均价的 150%。
    本次回购自董事会审议通过之日起至回购完成前，若公司实施派息、送股、
资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权
除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价
格上限。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    1.4 回购股份的种类、资金总额、数量及占总股本的比例

    （1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。
    （2）回购股份的资金总额、数量及占总股本的比例
    本 次 用 于回 购 的资 金 总额 不 低于 人 民币 10,000 万 元 且 不 超 过人 民 币
20,000 万元，具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。
    按本次回购资金总额上限人民币 20,000 万元，回购股份价格上限 95 元/
股进行测算，预计可回购股份数量为 210.53 万股，约占公司当前总股本的
0.95%；按回购资金总额下限人民币 10,000 万元，回购股份价格上限 95 元/
股进行测算，预计可回购股份数量为 105.26 万股，约占公司当前总股本的
0.47%；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。若公司在
回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，
自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限，回购股份数量和占公司总股本
的比例等指标亦相应调整。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    1.5 回购股份的资金来源

    本次回购股份资金来源为公司自有资金。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    1.6 回购股份的实施期限

    （1）本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日
起 12 个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，即回购期限自
该日起提前届满；如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议
终止本回购方案之日起提前届满。公司管理层将根据公司董事会的授权，在回购
实施期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
    （2）公司不得在下列期间回购公司股票：
    A.公司年度报告、半年度报告公告前 10 个交易日内，因特殊原因推迟公告
日期的，自原预约公告日前 10 个交易日起算；
    B.公司季度报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；
    C.自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露之日内；
    D.中国证监会规定的其他情形。
    （3）公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
    A.开盘集合竞价；
    B.收盘前半小时内；
    C.股票价格无涨跌幅限制。

    公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    公司第三届监事会第三次会议决议。

    特此公告。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
             监 事 会
          2022 年 2 月 14 日