厦门艾德生物医药科技股份有限公司

   独立董事 2021 年度述职报告

          （周雪林）




           2022 年 4 月
各位股东及股东代表：

    本人作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

的独立董事，第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会、审计委员会、战

略发展委员会委员，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》
及其他有关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职责，维护公司利益和股东合

法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人 2021 年度

履职情况汇报如下：

    一、2021 年出席公司会议的情况

    2021 年度，公司第二届董事会共召开 5 次会议，本人按时出席了各次会议，没有

缺席或连续两次未出席会议的情况，没有授权委托其他独立董事出席会议的情况。本人

与公司保持充分沟通，在深入了解情况的基础上做出客观决策，对各审议事项，经审慎

考虑后均投出赞成票。本人认为公司董事会的召集召开合法合规，重大事项均履行了相
关审批程序，合法有效，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

    2021 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人列席 2 次。

    二、日常工作情况

    本人报告期内谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利，维护公司整体利益，

认真贯彻执行公司制定的《独立董事工作制度》，独立履行职责。根据《公司章程》、《独

立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关重大

事项发表了书面独立意见：

    （一）2021 年 2 月 1 日，在第二届董事会第十六次会议上，对聘任公司轮值总经

理、聘任公司副总经理等事项发表了独立意见。

    （二）2021 年 4 月 10 日，在第二届董事会第十七次会议上，对控股股东及其他

关联方占用公司资金、对外担保、关联交易、2020 年度利润分配预案、2020 年度募

集资金存放与使用、2020 年度内部控制自我评价报告、回购注销 2019 年限制性股票

激励计划部分限制性股票、2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解

除限售条件成就、2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条

件成就、公司<未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划>、董事、监事、高级管理

人员薪酬情况等事项发表了独立意见，同时对聘请 2021 年度审计机构及参股子公司减

资事项发表了事前认可意见和独立意见。
    （三）2021 年 4 月 29 日，在第二届董事会第十九次会议上，对聘任董事会秘书

等事项发表了独立意见。

    （四）2021 年 7 月 23 日，在第二届董事会第二十次会议上，对控股股东及其他

关联方占用公司资金、对外担保、2021 年半年度募集资金存放与使用、董事会换届选
举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人、董事会换届选举暨提名公司第三届董事

会独立董事候选人、公司第三届董事会非独立董事薪酬、公司第三届董事会独立董事薪

酬、调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项等事项发表了独立意见。

    三、专门委员会履职情况

    本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委

员、战略发展委员会委员，严格按照相关要求，充分行使自己的各项合法权利，履行规

定义务，同时充分运用自己的专业优势为公司生产经营与管理做好服务。通过各项专门

委员会会议的筹备、参与以及主动与公司管理层沟通，就公司经营管理等方面进行探讨、

献策，就公司的薪酬及考核制度进行研究，为公司的规范运营、权益保护等方面提出了

合法合规建议。

    四、对公司进行现场检查的情况

    2021 年，本人利用至公司参加董事会、董事会专门委员会、股东大会等机会，对

公司进行了多次实地调研，了解其经营发展及风险合规管理情况，听取公司及子公司发

展情况与相关建议。同时，本人本着诚实守信、独立客观、勤勉尽责的工作态度，积极

履职，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，调查了解公司经

营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等，掌握履职

所必需的公司经营管理情况及外部监管等相关信息。本人持续关注公司重大事项进展情
况，市场和产业发展状况对公司的影响，积极对公司经营提出合理化建议。

    五、对保护投资者权益方面所做的工作

    （一）高度重视公司信息披露工作。报告期内，本人积极督促公司严格按照《证券

法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，保

证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，一起推动公司规范运作，切实维护

公司和股东的合法权益。

    （二）密切关注公司经营管理，积极主动履职。本人积极关注公司经营管理状况、

治理情况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，
认真查阅相关文件资料，主动向相关部门和人员进行详细了解，并利用自身的专业知识

独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体

股东，特别是中小股东的利益。

    （三）加强自身主动学习，不断提升履职能力。本人始终重视学习中国证监会及深

圳证券交易所最新法律法规和各项规章制度，不断提高自己的履职能力，促进公司进一

步规范运作。

    六、其他工作情况

    （一）报告期内，未发生提议召开董事会的情况；

    （二）报告期内，未发生提议解聘会计师事务所的情况；

    （三）报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

    本年度内，本人作为公司的独立董事，忠实履行自己的职责，积极参与公司重大事

项的决策，发挥独立董事监督职能，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

    特此报告。


                                       厦门艾德生物医药科技股份有限公司

                                                   独立董事：周雪林

                                                   2022 年 4 月 12 日