证券代码：300685           证券简称：艾德生物         公告编号：2022-036


                厦门艾德生物医药科技股份有限公司
关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除
         限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   1、厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）2019
年限制性股票激励计划预留授予部分符合第二个解除限售期解除限售条件的激励对象
共计83人，可解除限售的限制性股票共计490,125股，占公司目前总股本的0.2211%；

   2、本次解除限售股份可上市流通日为2022年5月10日。

    公司于2022年4月20日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五
次会议审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售
期解除限售条件成就的议案》，根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”）规定及2019年第一次临时股东大会授权，董事
会认为公司2019年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票规定的第二个解
除限售期解除限售条件已经成就，同意办理83名激励对象490,125股限制性股
票的解除限售事宜。现将有关事项说明如下：

    一、2019年限制性股票激励计划实施简述

    （一）2019年2月11日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了
《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于
公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股
东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对相关议案发
表了同意的独立意见。
    （二）2019年2月11日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了
《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于
公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实公
司<2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
    （三）2019年2月12日至2019年2月21日，公司通过公司网站公示了
《2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。在公示的时限内，
没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2019年2月22日，公
司公告了《厦门艾德生物医药科技股份有限公司关于公司2019年限制性股票激
励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，监事会对首次
授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
    （四）2019年2月28日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关
于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请
股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于公司2019
年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》。
    （五）2019年4月26日，公司召开了第二届董事会第八次会议和第二届监
事会第八次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予
部分激励对象名单及授予数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予限制性
股票的议案》，公司独立董事就激励计划的调整和授予事项发表同意的独立意见。
    （六）2019年5月9日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于2019年限制性
股票首次授予登记完成的公告》，首次授予限制性股票的上市日为2019年5月
13日。
    （七）2020年2月14日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会
第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、
《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于回购注销2019
年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>的议
案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
    （八）2020年3月3日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关
于修订<公司章程>的议案》。并披露了《关于回购注销部分限制性股票减资通
知债权人的公告》。
    （九）2020年3月24日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于部分限制性股
票回购注销完成的公告》。
    （十）2020年4月13日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会
第十二次会议审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》、《关于2019
年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》。
    （十一）2020年4月29日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于2019年限制
性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》，预留授予限制性股票的上市日
为2020年5月6日，预留部分授予登记数量为790,500股。
    （十二）2020年5月11日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了《关
于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更
注册资本并修改<公司章程>的议案》。并披露了《关于回购注销部分限制性股
票减资通知债权人的公告》。
    （十三）2020年5月22日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于部分限制性
股票回购注销完成的公告》。
    （十四）2020年10月20日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事
会第十五次会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的
议案》、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
等事项。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
    （十五）2020年11月5日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关
于变更注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。并披露了《关于
回购注销部分限制性股票减资通知债权人的公告》。
    （十六）2020年12月17日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于部分限制性
股票回购注销完成的公告》。
    （十七）2021年4月10日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事
会第十六次会议审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》、《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限
售期解除限售条件成就的议案》、《关于2019年限制性股票激励计划预留授予
部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》。
    （十八）2021年5月7日，公司召开2020年度股东大会，审议通过了《关
于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。并披露了《关
于回购注销部分限制性股票减资通知债权人的公告》。
    （十九）2021年6月1日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于部分限制性股
票回购注销完成的公告》。
    （二十）2021年7月23日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通
过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
    （二十一）2022年4月20日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事
会第五次会议审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》、《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售
期解除限售条件成就的议案》、《关于2019年限制性股票激励计划预留授予部
分第二个限售期解除限售条件成就的议案》。

    二、2019年限制性股票激励计划预留授予第二个限售期解除限售条件成就

的说明

    根据《激励计划》相关内容，本激励计划预留授予的限制性股票在2020年
授出，则预留部分限售期为自限制性股票预留授予登记完成之日起24个月。预
留授予第二个解除限售期为自预留授予的限制性股票登记完成之日起24个月后
的首个交易日起至预留授予的限制性股票登记完成之日起36个月内的最后一个
交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的50%。公司激励计划预
留部分授予限制性股票的授予日为2020年2月14日，预留授予限制性股票的上
市日为2020年5月6日，预留授予限制性股票第二个限售期将于2022年5月6日
届满。
    2019年限制性股票激励计划预留授予第二个限售期解除限售条件成就说明
                 解除限售条件                             成就情况

1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出

具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计
                                                  公司未发生前述情形，满足
师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
                                                  解除限售条件。
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公
司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为
不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会 激励对象未发生前述任一情
及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；        形，满足解除限售条件。

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级
管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3、公司层面业绩考核条件：                         经立信会计师事务所（特殊
以2018年营业收入值为基数，2021年营业收入增长率 普通合伙）审计：公司2021
不低于95%；                                       年 度 实 现 营 业 收 入

                                                  91,703.34万元，相比2018

                                                  年营业收入增长108.88%。
                                                  公司已达到本次业绩指标考
                                                  核条件。

4、个人层面绩效考核：                             102名限制性股票激励对象
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核    中：
的相关规定组织实施，个人层面解除限售比例（N）按 （1）19名激励对象离职，

下表考核结果确定：                                不符合解除限售条件。公司

  个人上一年度考     优秀/                        回购注销其已获授但尚未解
                             合格     不合格
         核结果      良好                         除限售的限制性股票；

  个人解除限售比                                  （2）其余83名激励对象个
                     100%    80%        0
        例（N）                                   人绩效考核为良好及以上，

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实 其个人本次计划解除限售额
际解除限售额度＝个人当年计划解除限售额度×个人 度的100%可解除限售。
层面解除限售比例（N）。

       综上所述，董事会认为公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》规定
的2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期解除限售条件已经成
就。
              三、本次解锁的股权激励限售股的上市流通安排

              1、公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限
       售的限制性股票数量为490,125股，占公司目前总股本的0.2211%。
              2、本次申请解除限售的激励对象人数为83人；
              3、本次解除限售股份可上市流通日期：2022年5月10日；
              4、本次解除限售的股权激励限售股具体情况如下：
                                      获授的限制性股票     本次可解除限售的限制     剩余未解除限售的限制
     姓名                 职务
                                         数量（股）          性股票数量（股）         性股票数量（股）
核心管理人员及核心技术（业务）骨
                                             980,250             490,125                       0
            干（83 人）

               合计                          980,250             490,125                       0

             注：公司于2020年6月15日实施完毕2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案，
       以股权登记日总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）；同时，以资本
       公积金向全体股东每10股转增5股。本次分红前预留部分授予登记数量为790,500股，本次
       分红后，预留部分授予登记数量增至1,185,750股。预留授予部分第一个解除限售期解除限
       售前3名激励对象已离职，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的26,250股限制性股票；
       预留授予部分第一个解除限售期解除限售的限制性股票数量为579,750股；预留授予部分第
       一个解除限售期解除限售后16名激励对象已离职，公司回购注销其已获授但尚未解除限售
       的89,625股限制性股票。

              四、本次限制性股票解除限售并上市流通后股本结构的变化

                                    本次变动前             本次变动增减           本次变动后
       证券类别
                                                             （股）
     （单位：股）
                           股份数量（股）        比例       （+、-）       股份数量（股）      比例

 一、限售条件流通股              2,001,355        0.90%       -490,125       1,511,230         0.68%

     高管锁定股                     91,405         0.04%               0          91,405       0.04%

     股权激励限售股              1,909,950         0.86%      -490,125       1,419,825         0.64%

 二、无限售条件流通股       219,721,145          99.10%      +490,125      220,211,270       99.32%

 三、总股本                 221,722,500         100.00%                0   221,722,500      100.00%

             注：1、上表中“限售条件流通股”、“股权激励限售股”、“总股本”包含尚未完成
       回购注销手续的215,625股限制性股票。公司后续将按照有关规定办理原激励对象已获授但
未解除限售的215,625股限制性股票的回购注销事宜，并履行相应的披露程序。
   2、最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认的数据为准。

    五、备查文件

    1、公司第三届董事会第五次会议决议；
    2、公司第三届监事会第五次会议决议；
    3、独立董事关于相关事项的独立意见；
    4、上海市锦天城律师事务所出具的关于公司2019年限制性股票激励计划首
次授予部分第三个限售期和预留授予部分第二个限售期解除限售及回购注销部
分限制性股票相关事项的法律意见书；
    5、上海荣正投资咨询股份有限公司关于公司2019年限制性股票激励计划首
次授予部分第三个解除限售期和预留授予部分第二个解除限售期解除限售相关
事项之独立财务顾问报告。
                                         厦门艾德生物医药科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2022 年 5 月 6 日