证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2022-038
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2022年5月11日下午14:00
（2）网络投票时间为：2022年5月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5
月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2022年5月11日9:15-15:00。
4、股权登记日：2022年5月5日
5、现场会议召开地点：厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室
6、现场会议主持人：董事长LI-MOU ZHENG先生
7、出席会议情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东23人，代表股份112,073,400股，占上市公司
总股份的50.5467％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份81,984,385
股，占上市公司总股份的36.9761％。通过网络投票的股东14人，代表股份
30,089,015股，占上市公司总股份的13.5706％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东20人，代表股份34,719,645股，占上市公
司 总 股份 的 15.6591 ％ 。 其中 ：通 过现 场投 票 的中 小股 东 6 人， 代 表股 份
4,630,630股，占上市公司总股份的2.0885％。通过网络投票的中小股东14人，
代表股份30,089,015股，占上市公司总股份的13.5706％。
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。公司聘请的见证律
师以腾讯会议视频方式参加了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以
下议案：
1、《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意112,073,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意34,719,645股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意112,073,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意34,719,645股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、《2021 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意112,073,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意34,719,645股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、《2021 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意112,073,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意34,719,645股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意112,073,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意34,719,645股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意111,972,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9099％；反对
98,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0878％；弃权2,600股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。该议案表
决通过。
中小股东总表决情况：
同意34,618,645股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7091％；反对
98,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2834％；弃权2,600股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0075％。
7、《关于2022年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意112,073,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意34,719,645股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意105,346,025股，占出席会议所有股东所持股份的93.9973％；反对
6,338,740股，占出席会议所有股东所持股份的5.6559％；弃权388,635股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3468％。该议
案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意27,992,270股，占出席会议的中小股东所持股份的80.6237％；反对
6,338,740股，占出席会议的中小股东所持股份的18.2569％；弃权388,635
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1194％。
9、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意112,073,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案为由特别决议
通过的议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的
2/3以上通过。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意34,719,645股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所指派江志君律师、张世骏律师出席了本次股东大会，
进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、公司2021年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 11 日
