证券代码：300685           证券简称：艾德生物     公告编号：2022-048


             厦门艾德生物医药科技股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会无变更、否决提案的情况；
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
    3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    1、召集人：公司董事会
    2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    3、召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2022年6月20日下午14:30
    （2）网络投票时间为：2022年6月20日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6
月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2022年6月20日9:15-15:00。
    4、股权登记日：2022年6月14日
    5、现场会议召开地点：厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室
    6、现场会议主持人：董事罗捷敏先生
    由于公司董事长LI-MOU ZHENG先生因公外出不能主持本次会议，由半数
以上董事共同推举董事罗捷敏先生主持本次会议。
    7、出席会议情况：
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东17人，代表股份203,406,179股，占上市公司
总股份的51.0870％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份147,512,473
股，占上市公司总股份的37.0489％。通过网络投票的股东9人，代表股份
55,893,706股，占上市公司总股份的14.0381％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份64,169,420股，占上市公
司 总 股份的 16.1166 ％。其 中：通过 现场 投票的中小 股东 5人 ，代表股份
8,275,714股，占上市公司总股份的2.0785％。通过网络投票的中小股东9人，
代表股份55,893,706股，占上市公司总股份的14.0381％。
    公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。公司聘请的见证律
师以腾讯会议视频方式参加了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

    二、议案审议情况

    经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以
下议案：

    1、《关于转让 SDC2 产品权益及子公司艾之维股权的议案》

    总表决情况：
    同意185,237,587股，占出席会议所有股东所持股份的91.0678％；反对
18,168,592股，占出席会议所有股东所持股份的8.9322％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案表
决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意46,000,828股，占出席会议的中小股东所持股份的71.6865％；反对
18,168,592股，占出席会议的中小股东所持股份的28.3135％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    2、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

    总表决情况：
    同意185,237,587股，占出席会议所有股东所持股份的91.0678％；反对
18,168,592股，占出席会议所有股东所持股份的8.9322％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案为
由特别决议通过的议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股
份总数的2/3以上通过。该议案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意46,000,828股，占出席会议的中小股东所持股份的71.6865％；反对
18,168,592股，占出席会议的中小股东所持股份的28.3135％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所指派江志君律师、张世骏律师出席了本次股东大会，
进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结
果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


                                     厦门艾德生物医药科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2022 年 6 月 20 日