艾德生物：第三届董事会第九次会议决议公告2023-02-13
证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2023-006
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）
第三届董事会第九次会议于2023年2月12日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会
议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，
符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次
会议通知于2023年2月9日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公
司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主
持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
因原董事、副总经理朱冠山先生于2022年12月30日申请辞去公司董事、副
总经理及董事会战略发展委员会委员职务，根据相关规定，朱冠山先生的辞职报
告自送达董事会之日起生效，具体内容详见公司于2022年12月30日披露在巨潮
资讯网的《关于董事、高级管理人员辞职的公告》。
为保障公司董事会的正常运行，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章
程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名阮力先生
为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止。
阮力先生简历如下：
1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，现任公司副总经
理。2008 年 8 月至今历任公司研发部经理、技术总监、总经理助理、副总经理
等职。
截至2023年2月12日，阮力先生直接持有公司股票151,875股，通过公司
5%以上股东厦门科英投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司约0.56%的股份；
与公司、公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司
其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不
存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相
关规定。
该议案尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后，阮力先生将同
时担任董事会战略发展委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
公司完成了 2021 年年度权益分派方案，公司股份总数由 221,506,875 股
增加至 398,156,535 股，公司注册资本由人民币 221,506,875 元增加至人民
币 398,156,535 元。
公司将据此对《公司章程》中第六条、第十九条做出相应修改，原《公司章
程》其他条款不变。
序号 原文需修订内容 修改后内容
公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币
第六条
22,150.6875 万元。 39,815.6535 万元。
公司股份总数为 22,150.6875 万股， 公司股份总数为 39,815.6535 万
第十九条
均为普通股。 股，均为普通股。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
公司定于 2023 年 2 月 28 日下午 14:30 在厦门市海沧区鼎山路 39 号公司
1 楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，详细内容请见公司与本公告同日
刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于召开 2023 年第一次临时
股东大会的通知”。
三、备查文件
公司第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 2 月 13 日
