证券代码：300685          证券简称：艾德生物     公告编号：2023-010


             厦门艾德生物医药科技股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：
   1.本次股东大会无变更、否决提案的情况；
   2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
   3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

   一、会议召开和出席情况

   1、召集人：公司董事会
   2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
   3、召开时间：
   （1）现场会议召开时间为：2023年2月28日（星期二）下午14:30
   （2）网络投票时间为：2023年2月28日
   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年
2月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2023年2月28日9:15-15:00。
   4、股权登记日：2023年2月21日
   5、现场会议召开地点：厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室
   6、现场会议主持人：董事罗捷敏先生
   由于公司董事长LI-MOU ZHENG先生因公外出不能主持本次会议，由半数
以上董事共同推举董事罗捷敏先生主持本次会议。
   7、出席会议情况：
   股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东19人，代表股份191,070,249股，占上市公司
总股份的47.9887％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份135,679,953
股，占上市公司总股份的34.0770％。通过网络投票的股东12人，代表股份
55,390,296股，占上市公司总股份的13.9117％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份63,062,590股，占上市公
司 总 股份 的 15.8386 ％ 。 其中 ：通 过现 场投 票 的中 小股 东 4 人， 代 表股 份
7,672,294股，占上市公司总股份的1.9270％。通过网络投票的中小股东12人，
代表股份55,390,296股，占上市公司总股份的13.9117％。
    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请见证律师出席或列席了本次会议。
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》和《公司章程》等有关规定。

    二、议案审议情况

    经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以
下议案：

    1、《关于补选公司非独立董事的议案》

    总表决情况：
    同意188,606,623股，占出席会议所有股东所持股份的98.7106％；反对
2,463,626股，占出席会议所有股东所持股份的1.2894％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案表决
通过。
    中小股东总表决情况：
    同意60,598,964股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0934％；反对
2,463,626股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9066％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    2、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

    总表决情况：
    同意179,898,001股，占出席会议所有股东所持股份的94.1528％；反对
11,172,248股，占出席会议所有股东所持股份的5.8472％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案为
由特别决议通过的议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股
份总数的2/3以上通过。该议案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意51,890,342股，占出席会议的中小股东所持股份的82.2839％；反对
11,172,248股，占出席会议的中小股东所持股份的17.7161％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所指派江志君律师、张世骏律师出席了本次股东大会，
进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结
果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2023年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


                                     厦门艾德生物医药科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2023 年 2 月 28 日