证券代码：300685         证券简称：艾德生物        公告编号：2023-012


             厦门艾德生物医药科技股份有限公司
              关于独立董事任期届满离任的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“艾德生物”或“公司”）
于近日收到独立董事蔡宁女士的书面辞职申请，蔡宁女士在公司连任独立董事已
满六年，根据相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，
因此蔡宁女士申请辞去独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、薪
酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职申请生效后，蔡宁女士将
不再公司担任任何职务。截至本公告披露日，蔡宁女士未持有公司股份，不存在
应当履行而未履行的承诺事项。
    鉴于蔡宁女士的离任将导致公司独立董事成员人数少于董事会总人 数三分
之一。根据相关法律法规的规定，蔡宁女士的辞职申请将在公司股东大会选举产
生新任独立董事之日起生效。在辞职申请生效前，蔡宁女士将按照相关法律法规
和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委员会中的相
关职责。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
    蔡宁女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作
和发展发挥了积极作用，公司董事会对蔡宁女士在任职期间为公司经营发展所做
出的贡献表示衷心感谢！



                                     厦门艾德生物医药科技股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                2023 年 4 月 6 日