厦门艾德生物医药科技股份有限公司

                       独立董事 2022 年度述职报告

                                 （蔡宁）

各位股东及股东代表：

    本人作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，任职
期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》等
规定的要求，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公

司重大事项发表客观、审慎的独立意见，促进公司规范运作，切实维护公司和公众股东
的合法权益。现就本人 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

    一、2022 年出席公司会议的情况

    （一）公司召开会议次数

    1、2022 年度公司召开了 6 次董事会。

    2、2022 年度公司召开了 2 次股东大会。

    （二）本人出席会议情况

    2022 年度，本人参加了公司召开的全部 6 次董事会会议，列席了公司召开的股东
大会 2 次。本着恪尽职守、诚信客观的原则，本人认真审议了提交董事会和股东大会的
各项提案，积极参与议案讨论，发表独立性意见，以审慎客观的态度行使表决权。本人
认为，公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审

批程序，议案符合全体股东的利益。因此，均投了赞成票，无反对和弃权的情况。

    二、日常工作情况

    2022 年度，根据各项法律法规、规范性文件的规定，本着保障全体股东利益的原
则，本人在履职期间与公司其他独立董事一起，对公司各项重大事项积极研究分析，发
挥会计专业优势，重点对事项的财务风险评估，认真履行了独立董事的监督职责。报告

期内，本人对公司下列有关事项发表了书面独立意见：

    （一）2022 年 2 月 14 日，在第三届董事会第三次会议上，对以集中竞价交易方
式回购公司股份等事项发表了独立意见。
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    （二）2022 年 4 月 10 日，在第三届董事会第四次会议上，对控股股东及其他关
联方占用公司资金、对外担保、关联交易、2021 年度利润分配方案、2021 年度募集
资金存放与使用、2021 年度内部控制自我评价报告、使用部分闲置自有资金进行现金
管理、董事、监事、高级管理人员薪酬情况等事项发表了独立意见，同时对聘请 2022
年度审计机构事项发表了事前认可意见和独立意见。

    （三）2022 年 4 月 20 日，在第三届董事会第五次会议上，对回购注销 2019 年
限制性股票激励计划部分限制性股票、2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三
个限售期解除限售条件成就、2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期
解除限售条件成就等事项发表了独立意见。

    （四）2022 年 6 月 2 日，在第三届董事会第六次会议上，对转让 SDC2 产品权

益及子公司艾之维股权等事项发表了独立意见。

    （五）2022 年 7 月 29 日，在第三届董事会第七次会议上，对控股股东及其他关
联方占用公司资金、对外担保等事项发表了独立意见。

    三、专门委员会履职情况

    本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委
员，亲自召集了审计委员会、薪酬与考核委员会会议并出席了提名委员会会议。严格按
照相关要求，充分行使自己的各项合法权利，履行规定义务，同时充分运用自己的专业

优势为公司生产经营与管理做好服务。通过各项专门委员会会议的筹备、参与以及主动
与公司管理层沟通，就公司财务报告及审计报告进行探讨、献策，就公司薪酬、考核制
度和体系进行谨慎研究，为公司的规范运营、权益保护等方面提出合法合规建议。

    四、对公司进行现场检查的情况

    2022 年，本人利用至公司参加董事会、董事会专门委员会、股东大会的机会，对
公司进行了现场考察。本人保持与公司经营管理人员常态化沟通，对公司的经营情况和
财务状况进行深入了解；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员

保持密切联系；及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。力求勤勉尽
责，在保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应
有的作用。

    五、保护投资者权益方面所做的工作

    （一）有效履行独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公

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司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利
用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客
观性，切实维护公司和股东的合法权益。

    （二）加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，
积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的
保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

    （三）积极关注公司信息披露工作，确保公司及时履行信息披露义务。

    六、其他工作情况

    （一）报告期内，未发生提议召开董事会的情况；
    （二）报告期内，未发生提议解聘会计师事务所的情况；

    （三）报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    作为独立董事，本人忠实地履行自己的职责，参与了公司重大事项的审议，为公司
的经营发展建言献策。

    特此报告。


                                           厦门艾德生物医药科技股份有限公司

                                                     独立董事：蔡宁

                                                   2023 年 4 月 15 日




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