第一届董事会第二十六次会议决议公告
                                       证券代码：300687   证券简称：赛意信息   公告编号：2018-081




                         广州赛意信息科技股份有限公司

                     第一届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二
 十六次会议于 2018 年 11 月 8 日下午 14:00 在公司办公地以通讯方式召开。会
 议通知于 2018 年 11 月 6 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 7 名，实际
 出席董事 7 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规
 定。
     会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、董事会秘书、证券事务代表
 列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：
        一、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
        表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     公司于 2018 年 10 月 31 日完成了 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分
 的股份登记上市工作，公司总股本由 14400 万股变更为 14512.10 万股。
     鉴于公司总股本发生变化，公司拟相应修改《公司章程》并办理注册资本的
 工商变更登记。
     此外，中国证监会于 2018 年 9 月 30 日颁布了修改后的《上市公司治理准则》、
 全国人民代表大会常务委员会于 2018 年 10 月 26 日作出关于修改 《中华人民共
 和国公司法》的决定，公司拟将《公司章程》中相关内容随之修订。
     具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》
 及《公司章程修订案》。
     本议案需要提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。


        二、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。
     表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     董事会决定于 2018 年 11 月 26 日（星期一）下午 14:30-15:30 召开 2018
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                                  证券代码：300687   证券简称：赛意信息   公告编号：2018-081



年第三次临时股东大会，会议审议事项如下：
    1、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-082）。


    特此公告


                                          广州赛意信息科技股份有限公司
                                                     董      事      会
                                                二〇一八年十一月九日