赛意信息：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知2019-01-03
关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2019-002
广州赛意信息科技股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 2 日
召开的第一届董事会第二十七次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于召
开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2019 年 1 月 18 日（星
期五）下午 14:30-15:30 召开 2019 年第一次临时股东大会。
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。现将会议有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（三）现场会议召开时间：2019 年 1 月 18 日（星期五）下午 14:30-15:30
（四）现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江东路 12 号高德置地 H
座 16 楼 1603-1605 单元公司 1 号会议室
（五）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月
18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 1 月 17
日 15:00 至 2019 年 1 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
（六）股权登记日：2019 年 1 月 11 日（星期五）
（七）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交
易系统和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决的结果为准。
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（八）会议出席对象：
1、截至股权登记日 2019 年 1 月 11 日（星期五）下午收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的
方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的
股东可授权他人代为现场出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时
间内参加网络投票；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、公司董事会邀请的其他人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》；
1.01、选举张成康先生为第二届董事会非独立董事；
1.02、选举刘伟超先生为第二届董事会非独立董事；
1.03、选举刘国华先生为第二届董事会非独立董事；
1.04、选举赵军先生为第二届董事会非独立董事；
2、审议《关于选举第二届董事会独立董事的议案》；
2.01、选举曹惠娟女士为第二届董事会独立董事；
2.02、选举王惠芬女士为第二届董事会独立董事；
2.03、选举朱晓东先生为第二届董事会独立董事；
（注：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，
股东大会方可进行表决）
3、审议《关于第二届董事会非独立董事薪酬的议案》；
4、审议《关于第二届董事会独立董事薪酬的议案》；
5、审议《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》；
6、审议《关于第二届监事会监事薪酬的议案》。
上述议案已经公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十九
次 会 议审议通过 。具体内容详见 2019 年 1 月 3 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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上述议案 1、议案 2 采用累积投票方式，即股东大会选举非独立董事、独
立董事时，每一股份拥有与应选人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集
中使用，也可以分开使用。
上述议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 需要对中小投资者的表决单独计票。
与上述议案 3、议案 6 有关联关系的股东将在股东大会上放弃对相关议案
的表决权。
（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级
管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提
等额选举，逐项表决
案
1.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》 应选人数 4 人
1.01 选举张成康先生为第二届董事会非独立董事 √
1.02 选举刘伟超先生为第二届董事会非独立董事 √
1.03 选举刘国华先生为第二届董事会非独立董事 √
1.04 选举赵军先生为第二届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
2.01 选举曹惠娟女士为第二届董事会独立董事 √
2.02 选举王惠芬女士为第二届董事会独立董事 √
2.03 选举朱晓东先生为第二届董事会独立董事 √
非累积投票
以下提案为非累积投票提案
提案
3.00 《关于第二届董事会非独立董事薪酬的议案》 √
4.00 《关于第二届董事会独立董事薪酬的议案》 √
5.00 《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》 √
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6.00 《关于第二届监事会监事薪酬的议案》 √
四、现场会议登记事项
（一）登记时间：2019 年 1 月 14 日，上午 9:00-12:00，下午 13:00-18:00
2019 年 1 月 15 日，上午 9:00-12:00，下午 13:00-18:00
（二）登记地点：广东省广州市天河区珠江东路 12 号高德置地 H 座 16 楼
1603-1605 单元广州赛意信息科技股份有限公司证券投资部。
（三）登记手续：
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持深圳 A 股法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书（附件二）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、深圳 A 股法人股东股票账
户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、深圳 A 股股东账户卡办理登记手续，融资
融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东的委托代理人，应持代
理人身份证、授权委托书、委托人深圳 A 股股东账户卡、委托人身份证、办理登
记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《2019 年第一
次临时股东大会参会回执》（附件四），以便登记确认。传真请在 2019 年 1 月
15 日下午 18:00 前传至 020-35913701。来信请寄：广东省广州市天河区珠江东
路 12 号高德置地 H 座 16 楼 1603-1605 单元广州赛意信息科技股份有限公司证券
投资部（信封请注明“股东大会”字样）。
4、联系方式：
联 系 人：李娜
联系电话：020-89284412
联系传真：020-35913701
联系邮箱：investor@chinasie.com
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邮 编：510623
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议开始前半小时
到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议咨询：证券投资部
联 系 人：李娜
联系电话：020-89284412
联系传真：020-35913701
联系邮箱：investor@chinasie.com
2、与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、第一届董事会第二十七次会议决议；
2、第一届监事会第十九次会议决议。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月二日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365687，投票简称：赛意投票。
2、提案编码：
表一：股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提
等额选举，逐项表决
案
1.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》 应选人数 4 人
1.01 选举张成康先生为第二届董事会非独立董事 √
1.02 选举刘伟超先生为第二届董事会非独立董事 √
1.03 选举刘国华先生为第二届董事会非独立董事 √
1.04 选举赵军先生为第二届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
2.01 选举曹惠娟女士为第二届董事会独立董事 √
2.02 选举王惠芬女士为第二届董事会独立董事 √
2.03 选举朱晓东先生为第二届董事会独立董事 √
非累积投票
以下提案为非累积投票提案
提案
3.00 《关于第二届董事会非独立董事薪酬的议案》 √
4.00 《关于第二届董事会独立董事薪酬的议案》 √
5.00 《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》 √
6.00 《关于第二届监事会监事薪酬的议案》 √
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
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对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以
对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：
2019 年 1 月 18 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月17日（现场股东大会召开前
一日）下午3：00，结束时间为2019年1月18日（现场股东大会结束当日）下午3：
00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
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者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件二：
（单位）
法定代表人证明书
先 生 / 女 士 （ 身 份 证 号
码： ）为我单位法定代表人，本证明书仅
为 相关事宜之用。
特此证明
__________________________（加盖公章）
年 月 日
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附件三：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广州赛意信息科技股
份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对该
次会议审议的相关议案的表决意见如下：
备注： 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票 累积投票议案
1.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》 应选人数 4 人
1.01 选举张成康先生为第二届董事会非独立董事 √ 选举票数
1.02 选举刘伟超先生为第二届董事会非独立董事 √ 选举票数
1.03 选举刘国华先生为第二届董事会非独立董事 √ 选举票数
1.04 选举赵军先生为第二届董事会非独立董事 √ 选举票数
2.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
2.01 选举曹惠娟女士为第二届董事会独立董事 √ 选举票数
2.02 选举王惠芬女士为第二届董事会独立董事 √ 选举票数
2.03 选举朱晓东先生为第二届董事会独立董事 √ 选举票数
表决意见
备注：
该列打勾 非累积投票议案
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票 同意 反对 弃权 回避
3.00 《关于第二届董事会非独立董事薪酬的议案》 √
4.00 《关于第二届董事会独立董事薪酬的议案》 √
5.00 《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》 √
6.00 《关于第二届监事会监事薪酬的议案》 √
关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2019-002
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码： 委托股东股票账号：
委托股东持有股份数量： 委托股东持有股份性质：
受托人姓名及签章：
受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日
注：1、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组
的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、委托人为法人的，应当加盖单位公章。
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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附件四：
广州赛意信息科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会参会回执
姓名/单位名称：
身份证号码/营业执照号码：
委托代理人姓名：
委托代理人身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址：
邮政编码： 备注：
注：如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。
