2019 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2019-012
广州赛意信息科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者的表
决单独计票。
一、会议召开情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司董事长张成康先生
（三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开时间：2019 年 1 月 18 日（星期五）下午 14:30-15:30
（五）现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江东路 12 号高德置地 H
座 16 楼 1603-1605 单元公司 1 号会议室
（六）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月
18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 1 月 17
日 15:00 至 2019 年 1 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
（七）股权登记日：2019 年 1 月 11 日（星期五）
（八）本次股东大会通知和相关议案的公告全文于 2019 年 1 月 3 日刊登在
巨潮资讯网上。
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
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二、会议出席情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。
（一）出席会议的股东情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人，代表股份数49,062,809股，
占公司股份总数145,121,000股的33.8082%。其中出席会议的中小投资者及代理
人共2人，代表股份数4,958,280股，占公司股份总数145,121,000股的3.4167%，
占出席会议有表决权股份总数49,062,809股的10.1060%。具体情况如下：
1、现场表决情况：
参加现场表决的股东及股东代理人共5人，代表股份数49,062,809股，占公
司股份总数145,121,000股的33.8082%。其中中小投资者及代理人共2人，代表股
份数4,958,280股，占公司股份总数145,121,000股的3.4167%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东 0 人，代表股份数 0 股，占公司股份总数 145,121,000
股的 0.0000%。其中中小投资者共 0 人，代表股份数 0 股，占公司股份总数
145,121,000 股的 0.0000%。
（二）出席会议的人员情况
出席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员。
上海市锦天城（深圳）律师事务所的刘清丽律师、黄友川律师见证了本次股
东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》；
该议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：
1.01、选举张成康先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为49,062,809票，占出席会议有表决权股东所拥
有的选举票数总数的100%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为4,958,280票，占
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出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的100%。
1.02、选举刘伟超先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为49,062,809票，占出席会议有表决权股东所拥
有的选举票数总数的100%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为4,958,280票，占
出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的100%。
1.03、选举刘国华先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为49,062,809票，占出席会议有表决权股东所拥
有的选举票数总数的100%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为4,958,280票，占
出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的100%。
1.04、选举赵军先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为49,062,809票，占出席会议有表决权股东所拥
有的选举票数总数的100%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为4,958,280票，占
出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的100%。
（二）审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》；
该议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：
2.01、选举曹惠娟女士为第二届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为49,062,809票，占出席会议有表决权股东所拥
有的选举票数总数的100%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为4,958,280票，占
出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的100%。
2.02、选举王惠芬女士为第二届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为49,062,809票，占出席会议有表决权股东所拥
有的选举票数总数的100%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为4,958,280票，占
出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的100%。
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2.03、选举朱晓东先生为第二届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为49,062,809票，占出席会议有表决权股东所拥
有的选举票数总数的100%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为4,958,280票，占
出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的100%。
（三）审议通过《关于第二届董事会非独立董事薪酬的议案》；
表决结果：赞成票4,958,280股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权
股份总数的0%。公司股东张成康、刘国华、欧阳湘英对该议案回避表决，回避股
数共计44,104,529股。
本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包
括代理人）共2人，代表股份数4,958,280股。其中赞成票4,958,280股，占出席
会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小投
资者有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股
份总数的0%。
（四）审议通过《关于第二届董事会独立董事薪酬的议案》；
表决结果：赞成票49,062,809股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权
股份总数的0%。
本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包
括代理人）共2人，代表股份数4,958,280股。其中赞成票4,958,280股，占出席
会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小投
资者有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股
份总数的0%。
（五）审议通过《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》；
选举谭浩为公司股东代表监事，与公司2018年第一次职工代表大会选举的职
工代表监事林立岳、郭丽珊共同组成公司第二届监事会，任期自本次股东大会审
议通过之日起三年。
表决结果：赞成票49,062,809股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
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对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权
股份总数的0%。
（六）审议通过《关于第二届监事会监事薪酬的议案》。
表决结果：赞成票49,062,809股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权
股份总数的0%。本议案无关联股东参与投票。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
（二）见证律师：刘清丽、黄友川
（三）法律意见书结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、
《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决
结果合法有效。
五、备查文件
1、2019年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州赛意信息科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月十八日
