第二届董事会第一次会议决议公告
                                    证券代码：300687    证券简称：赛意信息   公告编号：2019-013




                       广州赛意信息科技股份有限公司

                      第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 18
 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，会议选举出了公司第二届董事会成员：
 张成康、刘伟超、刘国华、赵军、朱晓东、曹惠娟、王惠芬，具体内容详见 2019
 年 1 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年第一次临时
 股东大会决议公告》（公告编号：2019-012）。
     公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 1 月 18 日下午 15:30 在公司办公地
 以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 1 月 15 日以电子邮件方式送达。会议应出
 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有
 关法律法规的规定。
     会议主持人为董事长张成康先生。公司监事、董事会秘书、证券事务代表列
 席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：
     一、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》。
     表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     会议选举张成康先生为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会任期
 一致。


     二、审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》。
     表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章
 程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、
 战略委员会四个专门委员会。
     会议选举出的公司第二届董事会专门委员会人员组成情况如下：
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    审计委员会：独立董事曹惠娟女士（主任委员）、独立董事朱晓东先生、董
事刘国华先生。
    提名委员会：独立董事曹惠娟女士（主任委员）、董事长张成康先生、独立
董事王惠芬女士。
    薪酬与考核委员会：独立董事朱晓东先生（主任委员）、董事长张成康先生、
独立董事曹惠娟女士。
    战略委员会：董事长张成康先生（主任委员）、董事赵军先生、独立董事王
惠芬女士。
    上述专门委员会委员任期与第二届董事会任期一致。


    三、审议通过《关于续聘高级管理人员的议案》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会决议续聘如下人员担任公司高级管理人员，任期同公司第二届董
事会：
    1、续聘张成康先生为公司总经理；
    2、续聘刘伟超先生为公司副总经理；
    3、续聘刘国华先生为公司副总经理；
    4、续聘欧阳湘英女士为公司财务总监；
    5、续聘柳子恒先生为公司董事会秘书、副总经理。
    柳子恒先生的联系方式如下：
    电话：020-89814259
    邮箱：investor@chinasie.com
    办公地址：广州市天河区珠江东路 12 号 16 楼 1603-1605 单元
    公司第二届董事会高级管理人员的简历如附件。


    四、审议通过《关于续聘内审负责人的议案》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《广州赛意信息科技
股份有限公司内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司
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董事会同意续聘陈罡先生为内审负责人，任期与第二届董事会任期一致。
    陈罡先生的简历如下：
    陈罡先生，1977 年生，湖南大学国际商学院会计学本科，西南大学经济与管
理学院市场营销专业研究生。2005 年起在公司任职，曾任公司大客户经理、市场
部总监。
    陈罡先生通过广州意道投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 164,124 股，
占公司总股本的 0.11%。陈罡先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    陈罡先生不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司内审负责
人的情形，具备担任公司内审负责人的相关知识背景和能力，未受过中国证监会
和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。


    五、审议通过《关于续聘证券事务代表的议案》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公
司董事会同意续聘李倩兰女士为证券事务代表，任期与第二届董事会任期一致。
    李倩兰女士的简历如下：
    李倩兰女士，1992 年生，2014 年 7 月毕业于华南理工大学法学院，获得法
学学士学位，通过 2013 年国家司法考试，2014 年 8 月获得法律职业资格证书。
2014 年 11 月获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。2017 年 4 月通
过基金从业人员资格考试。曾任奥飞娱乐股份有限公司证券事务高级主管。2017
年 8 月起在公司任证券事务代表一职。
    李倩兰女士持有公司 20,000 股，占公司总股本的 0.01%。李倩兰女士与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。
    李倩兰女士不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资
格管理办法》规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会和深
圳证券交易所任何处罚和惩戒。
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特此公告
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                              董      事      会
                        二〇一九年一月十八日
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附件：

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                  第二届董事会高级管理人员简历


    1、张成康先生，1975 年生，北京航空航天大学软件工程专业硕士，中欧国
际工商学院 EMBA。曾任汉普管理咨询（中国）有限公司项目经理、美的集团软件
开发项目总监。现任公司第二届董事会董事长、总经理。
    张成康先生持有公司 23,808,629 股,占公司总股本的 16.41%。张成康先生与
刘伟超先生、刘国华先生、欧阳湘英女士、曹金乔先生为公司控股股东、实际控
制人，并互为一致行动人。张成康先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他
董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。
    张成康先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会
采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，张成康先生不是失信被执
行人。


    2、刘伟超先生，1976 年生，本科学历。曾任美的集团软件开发项目经理。
现任公司第二届董事会董事、副总经理。
    刘伟超先生持有公司 13,207,320 股，占公司总股本的 9.10%。刘伟超先生
与张成康先生、刘国华先生、欧阳湘英女士、曹金乔先生为公司控股股东、实际
控制人，并互为一致行动人。刘伟超先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。
    刘伟超先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会
采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
                                                     第二届董事会第一次会议决议公告
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查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，刘伟超先生不是失信被执
行人。


    3、刘国华先生，1974 年生，中山大学 EMBA。曾任广东美的制冷设备有限公
司财务经理、汉普管理咨询（中国）有限公司顾问总监、美的集团 IT 部项目总
监。现任公司第二届董事会董事、副总经理。
    刘国华先生持有公司 11,457,900 股，占公司总股本的 7.90%。刘国华先生
与张成康先生、刘伟超先生、欧阳湘英女士、曹金乔先生为公司控股股东、实际
控制人，并互为一致行动人。刘国华先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。
    刘国华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会
采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，刘国华先生不是失信被执
行人。


    4、欧阳湘英女士，1963 年生，大专学历。曾任美的集团财务经理。现任公
司财务总监。
    欧阳湘英女士持有公司 8,838,000 股，占公司总股本的 6.09%。欧阳湘英女
士与张成康先生、刘伟超先生、刘国华先生、曹金乔先生为公司控股股东、实际
控制人，并互为一致行动人。欧阳湘英女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。
    欧阳湘英女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监
会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内
未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，欧阳湘英女士不是失
信被执行人。
                                                      第二届董事会第一次会议决议公告
                                   证券代码：300687    证券简称：赛意信息   公告编号：2019-013




    5、柳子恒先生，1978 年生，本科学历，中欧国际工商学院 EMBA 在读。曾
任甲骨文（中国）软件系统有限公司关键客户总监。现任公司董事会秘书、副总
经理。
    柳子恒先生直接持有公司 14,940 股，通过广州意拓投资合伙企业（有限合
伙）、广州意成投资合伙企业（有限合伙）、广州意道投资合伙企业（有限合伙）、
广州意发投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 634,147 股，合计占公司总股
本的 0.4473%。柳子恒先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。柳子恒先生已取得董事会秘书任职资格证
书。
    柳子恒先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会
采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，柳子恒先生不是失信被执
行人。