第二届董事会第三十四次会议决议公告
                                          证券代码：300687 证券简称：赛意信息   公告编号：2021-042




                         广州赛意信息科技股份有限公司

                     第二届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
 四次会议于 2021 年 5 月 7 日下午 14:00 在公司办公地以通讯方式召开。会议通
 知于 2021 年 5 月 5 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董
 事 7 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
     会议主持人为董事长张成康先生。公司监事、财务总监、董事会秘书、证券
 事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：
     一、审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
     表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     董 事 会 根 据 《 关于 前 次 募集 资 金 使 用情 况 报 告 的规 定 》 （ 证监 发 行 字
 [2007]500 号）的规定，结合公司实际情况，就截至 2021 年 3 月 31 日的公司前
 次募集资金使用情况编制了《广州赛意信息科技股份有限公司董事会关于前次募
 集资金使用情况的专项报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事
 会编制的报告进行了审核并发表了鉴证意见。
     具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关
 于前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2021-044）。
     本次会议上，公司控股股东、董事长张成康先生向公司董事会提交了《关于
 提请公司 2020 年度股东大会增加临时提案的函》，申请将董事会审议通过的《董
 事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》作为临时提案提交至 2020 年度股
 东大会审议。
     根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定：单独或者
 合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并
 书面提交董事会；董事会应当在收到提案后 2 日内通知其他股东，并将该临时提
 案 提 交 股东 大 会审 议 。截 至 本次 董 事会 召 开日 ， 张 成康先 生持 有 公司 股 份
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                                  证券代码：300687 证券简称：赛意信息   公告编号：2021-042



35,712,943 股，占公司总股本的 16.36%，张成康先生提请将《董事会关于前次
募集资金使用情况的专项报告》提交 2020 年度股东大会审议符合上述规定。
    本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加
股东大会临时提案的公告暨召开 2020 年度股东大会的补充通知》（公告编号：
2021-045）。


    特此公告


                                         广州赛意信息科技股份有限公司
                                                  董      事      会
                                                二〇二一年五月九日