第三届董事会第五次会议决议公告
                                    证券代码：300687 证券简称：赛意信息   公告编号：2022-072




                        广州赛意信息科技股份有限公司

                     第三届董事会第五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五
 次会议于 2022 年 6 月 30 日下午 14:00 在公司办公地以通讯方式召开。会议通
 知于 2022 年 6 月 28 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席
 董事 7 名。会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
     会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、董事会秘书、证券事务代表
 列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：
     一、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部
 分限制性股票的议案》。
     表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
     根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
 （2020 年修订）》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定
 以及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股
 票激励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就，现确定以 2022 年 6 月 30
 日为预留授予日，以 18.6870 元/股的价格向 1 名激励对象授予 8 万股预留部分
 限制性股票。
     公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
     具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向
 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公
 告编号：2022-074）。

     特此公告
                                           广州赛意信息科技股份有限公司
                                                    董      事      会
                                                 二〇二二年六月三十日