证券代码：300688           证券简称：创业黑马         公告编号：2018-013



               创业黑马（北京）科技股份有限公司

               第一届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长牛文文先生召集，会议通知于 2018 年 4 月 13 日以
专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
    2、本次董事会于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室召开，采取现场表决的方
式进行表决。
    3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
    4、本次董事会由董事长牛文文先生主持，公司监事及高级管理人员列席了
本次董事会。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》
    与会董事认真听取了公司总经理牛文文先生所作的《2017 年度总经理工作
报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2017 年度公司落实董事会决议、经营管
理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》
    2017 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董
事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效
的工作。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2017 年度董事会工作报告》。
     独立董事王敬先生、肖红英女士向董事会提交了《2017 年度独立董事述职
报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议并通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》
    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业总收入
18,454.18 万元，较上年基本持平；实现营业利润 6,326.20 万元，较上年增长
39.84%；实现利润总额 6,326.14 万元，较上年增长 6.75%；实现归属于上市公
司股东的净利润 4,717.28 万元，较上年增长 16.37%。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2017 年度财务决算报告》。
    本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议并通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》
    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2017 年度实现归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 47,172,804.89 元 ， 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为
21,602,491.87 元。根据《公司章程》的有关规定，母公司应当提取利润的 10%，
即 2,160,249.19 元作为法定公积金。截至 2017 年 12 月 31 日，母公司可供分配
的利润为 45,699,998.03 元，资本公积余额为 207,621,034.31 元。
    根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾
股东的即期利益和长远利益，使公司的价值能够更加公允、客观的体现，从长远
角度回报投资者，使全体股东分享公司成长的经营成果，2017 年度公司利润分
配预案如下：以截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本 68,000,000 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金人民币 1 元（含税），合计派发现金股利为人民币
6,800,000.00 元（含税）。上述现金分红后，剩余未分配利润，继续留存公司用
于支持公司经营需要。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
    若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相
应调整。
    独立董事发表了独立意见。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2017 年度利润分配预案的公告》。
    本预案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       5、审议并通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    经董事会审议，通过公司《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。公司独立董事对 2017 年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，保
荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了鉴证报告。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《关于 2017 年度募集资金
存放与使用情况的鉴证报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       6、审议并通过《关于 2018 年度董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》
    根据公司董事勤勉尽职的情况，基于公司发展战略，为充分调动董事的积极
性、主动性和创造性，促进公司稳健、有效发展，同时结合公司实际情况，经公
司董事会薪酬与考核委员会审议通过，对董事的薪酬和津贴进行确认，确认的具
体情况如下：
    公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未担任
管理职务的董事，不予发放薪酬或津贴。公司独立董事肖红英女士津贴为人民币
8 万元/年(税前)；公司独立董事王敬先生津贴为人民币 8 万元/年（税前）。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议并通过《关于 2018 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
    根据公司高级管理人员勤勉尽职的情况，基于公司发展战略，为充分调动高
级管理人员的积极性、主动性和创造性，促进公司稳健、有效发展，同时结合公
司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，对高级管理人员的薪酬
进行确认，确认的具体情况如下：
    公司高级管理人员按照所在公司担任管理职务领取薪酬。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
    （1）2017 年 4 月 28 日，财政部印发了《企业会计准则第 42 号—持有待售
的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13 号），自 2017 年 5
月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，
要求采用未来适用法处理。
    （2）财政部于 2017 年 12 月 25 日修订并发布了《关于修订印发一般企业
财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），对一般企业财务报表格式进行了修
订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。
    按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相
应变更。
    董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进
行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。不存在损害公司及
股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议并通过《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》
    董事会认为公司《2017 年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确的体
现公司 2017 年度的内部控制执行情况。
    独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2017 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、审议并通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》
    《2017 年年度报告摘要》、《2017 年年度报告》详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《公司 2017 年年度报告披露提示性公告》内容
将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本年度报告需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11、审议并通过《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》
    公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2017
年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2018 年
度财务审计机构。
    董事会决定聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度
财务审计机构，聘用期一年。有关对审计机构的费用事宜，提请股东大会授权总
经理根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定，最高审计费用不超过 100
万元。
    公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于聘任 2018 年度审计机构的公告》。
    本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12、审议并通过《关于 2018 年第一季度报告的议案》
    《 2018 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。《公司 2018 年第一季度报告披露提示性公告》
内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    13、审议并通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》
    本次董事会决定于 2018 年 5 月 15 日以现场投票与网络投票相结合的方式在
召开 2017 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2017 年年度股东大会的通知》。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
     1、 创业黑马（北京）科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
     2、《独立董事关于聘任 2018 年度审计机构的事前认可意见》；
     3、《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告




                                         创业黑马（北京）科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2018 年 4 月 23 日