创业黑马(北京)科技股份有限公司

                       2017 年度董事会工作报告

    2017 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、
《董事会议事规则》等相关规定，以维护公司利益和广大股东权益为出发点，认真
履行了股东大会赋予的职责，持续深入开展公司治理活动，努力推进各项工作，使
得各项业务平稳发展。现将公司董事会 2017 年度工作情况汇报如下：
    一、公司经营情况
    2017 年度，公司紧紧围绕致力于成为中国领先的综合性创业服务平台的发展目
标，以及“平台化、全国化、在线化”的总体发展战略，通过区域拓展、业务延伸，
强化公司在创业服务领域内的竞争优势，将优质创业服务资源和创新型服务延伸至
更广大的地域和受众人群，显著扩大了创业服务生态的外延，实现了营收规模的平
稳发展。2017 年，公司实现营业总收入 18,454.18 万元，较上年基本持平；实现营
业利润 6,326.20 万元，较上年增长 39.84%；实现利润总额 6,326.14 万元，较上年
增长 6.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,717.28 万元，较上年增长 16.37%。
    二、董事会召开情况
    2017 年度，公司董事会共召开了七次董事会会议，具体内容如下：
    1、第一届董事会第十一次会议于 2017 年 2 月 21 日在公司会议室以现场表决的
方式召开，审议通过了《关于延长首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市
决议有效期的议案》、《关于延长授权董事会办理首次公开发行股票相关事宜决议有
效期的议案》、《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2016 年度董事会工
作报告的议案》、《关于 2016 年度独立董事述职报告的议案》、《关于 2016 年度财务
决算报告的议案》、《关于 2016 年度利润分配方案的议案》、《关于 2017 年度董事薪
酬及独立董事津贴的议案》、《关于 2017 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于确认
2016 年度关联交易的议案》、《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》、《关于聘
任 2017 年度审计机构的议案》、《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》、
《关于批准报出公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日财务报表的议案》、《关
于制定创业黑马（北京）科技股份有限公司项目管理制度的议案》、《关于会计政策
变更的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》、《关于提请召开公司 2016 年度股东
大会的议案》。
    2、第一届董事会第十二次会议于 2017 年 5 月 18 日在公司会议室以现场表决的
方式召开，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<创业黑马(北
京)科技股份有限公司章程>的议案》、《关于修改<创业黑马(北京)科技股份有限公司
章程（上市修正案）>的议案》、《关于批准报出公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 3
月 31 日财务报表的议案》、《关于提请召开创业黑马(北京)科技股份有限公司 2017
年第一次临时股东大会的议案》。
    3、第一届董事会第十三次会议于 2017 年 7 月 24 日在公司会议室以现场表决的
方式召开，审议通过了《关于批准报出公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日财
务报表的议案》。
    4、第一届董事会第十四次会议于 2017 年 9 月 1 日在公司会议室以现场表决的
方式召开，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程及办
理工商变更登记的议案》、《关于确定募集资金专户并授权董事长签订<募集资金三方
监管协议>的议案》、《关于增加募投项目实施主体的议案》、《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的议案》、《关于召开创业黑马（北京）科技股份有限公司 2017 年第二次临
时股东大会的议案》。
    5、第一届董事会第十五次会议于 2017 年 10 月 26 日在公司会议室以现场表决
的方式召开，审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》。
    6、第一届董事会第十六次会议于 2017 年 11 月 23 日在公司会议室以现场表决
表决的方式召开，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于会计
政策变更的议案》。
    7、第一届董事会第十七次会议于 2017 年 12 月 27 日在公司会议室以现场表决
的方式召开，审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》。
    三、独立董事履职情况
    2017 年度，公司独立董事勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审
议董事会各项议案，对相关议案发表了独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员
会作用，依法促进了公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东的利益。
    四、董事会各专门委员会履职情况
    1、提名委员会：2017 年度共组织召开了 1 次提名委员会会议，审议通过了《关
于公司高级管理人员选聘指导准则的议案》。
    2、薪酬与考核委员会：2017 年度共组织召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，
审议通过了《关于 2017 年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》、《关于 2017 年度高
级管理人员薪酬的议案》。
    3、审计委员会：2017 年度共组织召开了 4 次审计委员会会议，分别审议通过
了《关于 2016 年度利润分配方案的议案》、《关于确认 2016 年度关联交易的议案》、
《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》、
《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》、《关于批准报出公司 2016 年 1
月 1 日至 2016 年 12 月 31 日财务报表的议案》、《关于制定创业黑马（北京）科技股
份有限公司项目管理制度的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于前期会计差
错更正的议案》；《关于批准报出公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日财务报表
的议案》《关于批准报出公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日财务报表的议案》；
《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》。
    4、战略委员会：2017 年度共组织召开了 1 次战略委员会会议，分别审议并通
过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
    五、2018 年度主要工作
    1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，公司董事会继续秉持对全体股东
负责的原则，争取实现全体股东和公司利益最大化。公司将加强资源配置、组织与
能力建设，创建持续竞争优势。根据公司发展战略，围绕自身核心业务，提升公司
的规模和综合竞争力。
    2、在董事会日常工作方面，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要
求，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，认真组织落实股东大会
各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，在稳步发展的基础上进
一步指导企业加强内部控制，全面完善法人治理结构，对经理层工作进行有效及时
的检查与督导，以实际行动全力支持公司各项工作，推进公司规范化运作水平更上
一个新的台阶。
    3、在中小投资者合法权益保护工作方面，公司将严格按照国务院办公厅《关于
进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等有关文件的要求，把
保护中小投资者合法权益工作转为制度化、常态化、规范化。
    4、在内部控制建设方面，将继续完善内控体系建设，强化内控管理，严格按照
有关规定并结合实际情况，进一步完善内控制度建设，优化公司业务流程，加强内
控管理制度的落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险
防范能力，保障公司健康、稳定和可持续发展。
创业黑马（北京）科技股份有限公司

               董事会

         2018 年 4 月 23 日