证券代码：300688            证券简称:创业黑马               公告编号：2018-024




                   创业黑马（北京）科技股份有限公司

                       2017 年年度股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，
本次股东大会部分议案对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


    一、会议召开情况
    （一）会议召开时间：
    现场会议召开时间：2018 年 5 月 15 日（周二）下午 14:00。
    网络投票时间：2018 年 5 月 14 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 15 日下午 15:00。其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 15 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2018 年 5 月 14 日下午 15:00-2018 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：北京市海淀区中关村创业大街黑马学院。
    （三）会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
    （四）股东大会的召集人：公司第一届董事会。
    （五）会议主持人：由董事长牛文文先生主持。
    （六）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范
性文件以及《公司章程》的相关规定。
    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 9 人，代表公司有表决权的股份
42,633,860 股，占公司有表决权股份总数的 62.6969％。其中：出席现场会议的股东及
股东代表 7 人，所持股份 35,674,930 股，占公司有表决权总股份的 52.4631 %；参加网
络投票的股东 2 人，所持股份 6,958,930 股，占公司有表决权总股份的 10.2337％。
    2、中小股东出席的总体情况
    出席现场会议和参加网络投票的中小股东及中小股东代表共 5 人，代表公司有表决
权的股份 5,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0074％。其中：出席现场会议的中小
股东及中小股东代表 4 人，所持股份 4,000 股，占公司有表决权总股份的 0.0059%；参
加网络投票的中小股东 1 人，所持股份 1,000 股，占公司有表决权总股份的 0.0015％。
    3、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员、公司聘请
的见证律师等相关人士列席了本次会议。


    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下
议案并形成本决议：
    1、审议通过了《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；
    表决情况：同意 42,632,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》；
    表决情况：同意 42,632,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；
    表决情况：同意 42,632,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》；
    表决情况：同意 42,632,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小投资者表决情况：同意 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.0000％；
反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过了《关于 2018 年度董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》；
    表决情况：同意 42,632,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小投资者表决情况：同意 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.0000％；
反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过了《关于 2018 年度监事薪酬方案的议案》；
    表决情况：同意 42,632,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过了《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》；
    表决情况：同意 42,632,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    8、审议通过了《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》；
    表决情况：同意 42,632,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小投资者表决情况：同意 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.0000％；
反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    上述议案 4、5、8 属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单
独计票。


    四、律师出具的法律意见
    通力律师事务所律师黄雅程、吴欣出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律
意见书。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出
席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决程序符合有关法律
法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。


    五、备查文件
    1、《创业黑马（北京）科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
    2、通力律师事务所出具的《关于创业黑马（北京）科技股份有限公司 2017 年年度
股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                              创业黑马（北京）科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                       2018 年 5 月 15 日