证券代码：300688            证券简称：创业黑马        公告编号：2018-027



               创业黑马（北京）科技股份有限公司

               第一届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长牛文文先生召集，会议通知于 2018 年 6 月 7 日以
专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
    2、本次董事会于 2018 年 6 月 12 日在公司会议室召开，采取现场表决的方
式进行表决。
    3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
    4、本次董事会由董事长牛文文先生主持，公司监事及高级管理人员列席了
本次董事会。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议并通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
    经审议，与会董事一致通过：拟使用自有资金人民币 510 万元设立控股子
公司北京协同创新黑马投资管理有限公司（以下简称“协同黑马”），开展私募基
金管理相关业务。对外投资标的基本情况如下：
    1、公司名称：北京协同创新黑马投资管理有限公司
    2、注册资本：人民币 1,000 万元
    3、法定代表人：郑雨林
    4、注册地址：北京市海淀区
    5、资金来源：自有资金
    6、出资方式：人民币现金出资
    7、公司类型：有限责任公司
    8、经营范围：投资管理；资产管理。
    9、股权结构：
         股东名称               认缴出资额（人民币）            股权比例
         创业黑马                     510 万元                    51%
 北京协同创新控股有限公司             100 万元                    10%
 北京协同创新投资基金合伙
                                      100 万元                    10%
      企业(有限合伙)
          郑雨林                      290 万元                    29%
    上述拟注册设立的控股子公司基本信息均为暂定，以工商行政管理部门最
终核准登记结果为准。
    表决结果：同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外
投资设立控股子公司的公告》。
    三、备查文件
    1、 创业黑马（北京）科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。
    特此公告。




                                        创业黑马（北京）科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2018 年 6 月 12 日