证券代码：300688           证券简称：创业黑马          公告编号：2018-057



               创业黑马（北京）科技股份有限公司

                第二届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1、本次董事会由半数以上董事共同推举董事牛文文先生召集，会议通知于
2018 年 9 月 21 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
     2、本次董事会于 2018 年 9 月 26 日在公司会议室召开，采取现场表决的方
式进行表决。
     3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
     4、本次董事会由半数以上董事共同推举董事牛文文先生主持，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。
     5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于选举牛文文先生为公司第二届董事会董事长的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，经与会
董事审议和表决，董事会同意选举牛文文先生担任公司第二届董事会董事长，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议并通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
    公司已于 2018 年 9 月 21 日召开的 2018 年第一次临时股东大会上选举产
生 3 名非独立董事和 2 名独立董事组成第二届董事会，根据《公司法》、《公司章
程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司第二届董事会设立四个专门委员
会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
    经与会董事审议和表决，董事会同意选举以下成员为公司第二届董事会专门
委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
   （1）战略委员会
    主任委员：牛文文，成员：牛文文、刘义伟、王敬
    （2）审计委员会
    主任委员：肖红英，成员：肖红英、王敬、刘义伟
    （3）提名委员会
    主任委员：王敬，成员：王敬、牛文文、肖红英
    （4）薪酬与考核委员会
    主任委员：王敬，成员：王敬、肖红英、牛文文
    上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
    三、备查文件
    《创业黑马（北京）科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。


    特此公告




                                         创业黑马（北京）科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2018 年 9 月 26 日
附件：相关人员简历
    牛文文先生：1966 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权；1988 年 7 月
毕业于中国人民大学，获经济学学士学位；1991 年 7 月毕业于中共中央党校，
获政治经济学硕士学位；2003 年 9 月至 2005 年 7 月就读于长江商学院，获
EMBA 学位。1991 年 9 月至 1992 年 12 月，任中共中央党校办公厅职员；1992
年 12 月至 1999 年 3 月，任经济日报社记者、编辑；1999 年 3 月至 2008 年
8 月，任中国企业家杂志社总编辑。2008 年 8 月至今，担任北京创业未来董事
长、总经理；2011 年 11 月创办创业创媒，后改制为创业黑马，任董事长、总
经理。现任创业黑马董事长、总经理。
    牛文文先生作为公司实际控制人和控股股东直接持有公司 31.40%的股份，
作为公司持股超过 5%以上的股东北京创业嘉乐文化传媒交流中心(有限合伙)的
有限合伙人间接持有公司 3.62%的股份，作为公司持股超过 5%以上的股东蓝创
文化传媒（天津）合伙企业(有限合伙)的有限合伙人间接持有公司 5.35%的股份，
除此之外与公司持股超过 5%以上的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创
业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。任职
资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于
公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
    刘义伟女士：1978 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年 6 月
毕业于石家庄铁道学院，获金融学学士学位。2000 年至 2010 年任职于北京新
领军文化传媒有限公司，担任运营总经理职务；刘义伟女士 2011 年加入公司，
现任创业黑马董事、副总经理、董事会秘书。
    刘义伟女士作为公司持股超过 5%以上的股东北京创业嘉乐文化传媒交流中
心(有限合伙)的有限合伙人间接持有公司 0.368%的股份，其为公司持股超过 5%
以上的股东蓝创文化传媒（天津）合伙企业(有限合伙)的有限合伙人刘晓霞先生
的配偶，除此之外与公司持股超过 5%以上的其他股东不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不
存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情
形。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间
和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
    王敬先生：1967 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 8 月
毕业于黑龙江商学院，获得食品机械专业学士学位；1997 年 7 月毕业于对外经
济贸易大学，获得 MBA 学位。1996 年 1 月至 1998 年 12 月，任普尔斯马特
高级商品总监；1998 年 12 月至 2000 年 4 月，任物美集团高级副总裁；2000
年 4 月至 2003 年 4 月，任罗兰贝格合伙人、副总裁；2003 年 4 月至 2006 年
12 月，任华润万家首席运营官；2007 年 1 月至 2009 年 3 月任宏梦卡通集团
CEO。现任创业黑马独立董事；北京优集客科技有限公司董事长兼总经理；九洲
远景（上海）信息服务有限公司副董事长；衍尚（上海）文化发展有限公司执行
董事；巍家（上海）投资管理有限公司执行董事；九洲星城（上海）资产管理有
限公司董事长。
    王敬先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有本
公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，
符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董
事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚
未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
属于失信被执行人。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015
年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。
    肖红英女士：1953 年 2 月生，曾用名肖洪英，中国国籍，无境外永久居留
权，1982 年 7 月毕业于吉林财经大学，获得经济学学士学位；1997 年 7 月毕
业于对外经济贸易大学，获得工商管理硕士学位，具有高级会计师资格。1982 年
8 月至 1986 年 8 月，任对外经济贸易部财会司职员；1986 年 8 月至 1988 年 10
月，任对外经济贸易部审计局副处长；1988 年 10 月至 1996 年 7 月，先后任
中国丝绸进出口公司财务处副处长、处长；1996 年 7 月至 2003 年 3 月，任
中国中丝集团公司总会计师。现任创业黑马独立董事；浙江永贵电器股份有限公
司独立董事；佳通轮胎股份有限公司独立董事；青岛市恒顺众昇集团股份有限公
司独立董事。
    肖红英女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有
本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情
形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独
立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁
入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不属于失信被执行人。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在《创业板上市公司规范运作指引》
（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。