证券代码：300688              证券简称：创业黑马            公告编号：2018-065



                创业黑马（北京）科技股份有限公司

                  第二届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会由监事会主席曹国熊先生召集，会议通知于 2018 年 10 月 24
日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
    2、本次监事会于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室召开，采取现场表决的方
式进行表决。
    3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。董事会秘书列席了本次会议。
    4、本次监事会由半数以上监事推举曹国熊先生主持。
    5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况

     1、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
     经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018
年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）》的要求，对财务报表格
式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变
更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状
况、经营成果和财务报表无实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意公司本次会计政策变更。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议并通过《关于 2018 年度第三季度报告的议案》
     《 2018 年 第 三 季 度 报 告 》（ 全 文 ） 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。《公司 2018 年第三季度报告披露提示性公告》（公
告编号：2018-067）内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3、审议并通过《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资公司全资
子公司的议案》
     基于现实的运营考虑及众创空间项目的发展战略整体规划，新增创业黑马（北
京）科技股份有限公司的全资子公司上海简即科技有限公司、创业黑马（广州）
科技有限公司（以工商部门最终核定为准）负责上海、广州众创空间项目的具体
实施。同时，通过使用募集资金增资上述新增募投项目实施主体，本次增加黑马
众创空间项目的实施主体均为公司以自有资金设立的全资子公司，增加实施主体
是基于募投项目实际运营的需要，关于本次募集资金的使用方式、用途等符合公
司主营业务发展方向，有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，有利
于加快募集资金投资项目的实施进度和当地的资源对接，符合公司的发展战略和
长远规划。
     监事会认为：本次增加募投项目实施主体并使用募集资金对其增资事项符合
相关法律规定，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募投项目投向和损
害股东利益之情形。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
     1、《创业黑马（北京）科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。
     特此公告。




                                  创业黑马（北京）科技股份有限公司监事会
                                                   2018 年 10 月 29 日