证券代码：300688            证券简称：创业黑马         公告编号：2018-080



                 创业黑马（北京）科技股份有限公司

                 第二届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集，会议通知于 2018 年 11 月 25
日以通讯方式发出。
    2、本次董事会于 2018 年 11 月 30 日在公司会议室召开，采取通讯于现场相
结合的方式进行表决。
    3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
    4、本次董事会由公司董事长牛文文先生主持，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。
     5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
    审议并通过《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》
    鉴于公司现租房合同临近到期，为了更好满足公司经营管理和业务发展需求，
创业黑马（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创业黑马”）将与
北京今久广告传播有限责任公司（以下简称“今久广告”）签署《房屋租赁合同》
（以下简称“本合同”）。经双方友好协商，公司承租位于北京市朝阳区酒仙桥北
路 7 号电通创意广场 2 号楼 B 区物业作为办公使用，租赁面积 3740 平方米，租
期 2018 年 10 月 8 日起到 2019 年 1 月 31 日止，总金额 2,290,703.25 元（涉及
物业管理费及相关税费具体以双方签署合同内容为准）。
    今久广告作为北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“蓝色光标”）
全资子公司，因公司现任财务总监张东先生为蓝色光标历任董事、财务总监，故
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中涉及关联方认定规则，今久广告
为公司关联法人，本交易构成关联交易。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事就本关联交易事项发表事前认可意见及独立意见。
    本事项详情请见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网刊载的《关于签订房屋
租赁合同>暨关联交易的公告》（公告编号:2018-081）。
    三、备查文件
    1、《第二届董事会第四次会议决议》；
    2、《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》；
    3、《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
    4、《房屋租赁合同》。


    特此公告。




                                 创业黑马（北京）科技股份有限公司董事会
                                                  2018 年 11 月 30 日