证券代码：300688                 证券简称：创业黑马   公告编号：2019-010



                 创业黑马（北京）科技股 份有限公司
                  第二届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集，会议通知于 2019 年 3 月 27
日以通讯方式发出。
    2、本次董事会于 2019 年 4 月 1 日在公司会议室召开，采取通讯与现场相结
合的方式进行表决。
    3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
    4、本次董事会由公司董事长牛文文先生主持，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。
     5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。


     二、董事会会议审议情况
    1、逐项审议通过《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
    为了进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住
优秀人才，充分调动公司（含控股子公司）核心业务（技术）人员的积极性，有
效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公
司的长远发展。在充分保障股东利益的前提下，公司根据相关法律法规制定了《创
业黑马（北京）科技股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划（草案）》”）。
    公司独立董事对《激励计划（草案）》发表了独立意见，律师对《激励计划
                                                                        1
（草案）》出具了法律意见书。
    本事项详情请见同日于指定信息披露网站巨潮资讯网刊载的《2019 年股票
期权激励计划（草案）》及其摘要。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。


       2、审议通过《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    为保证公司 2019 年股票期权激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治
理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司（含控股子公司）核心业务（技
术）人员诚信勤勉的开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经
营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特
制定《创业黑马（北京）科技股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核
管理办法》。
    内容详情请见同日于指定信息披露网站巨潮资讯网刊载的《2019 年股票期
权激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。


       3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期
权激励计划有关事宜的议案》
    为保证公司 2019 年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大
会授权董事会办理实施本次激励计划的以下事宜：
    （1）授权董事会确定股权激励计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照《激励计划（草案）》规定的方法对股票期
权授予数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整；
    （3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理

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授予股票期权所必需的全部事宜；
    （4）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意
董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    （5）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证
券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公
司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
    （6）授权董事会办理尚未行权股票期权的锁定事宜；
    （7）授权董事会根据《激励计划（草案）》等相关规定办理股权激励计划的
相关程序性手续，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权
的股票期权办理注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜，
终止公司股权激励计划等；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终
止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相
应的批准；
    （8）授权董事会对本次激励计划进行管理；
    （9）授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律规则
文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
    （10）提请股东大会同意本授权的期限为本次激励计划有效期。
    上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公
司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授
权的适当人士代表董事会直接行使。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。


       4、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会定于 2019 年 4 月 19 日（星期五）15：00 在公司会议室召开 2019
年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召
开。
    具体内容详见同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网的公告《关于召开
2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-012）。

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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                             创业黑马（北京）科技股份有限公司董事会
                                                    2019 年 4 月 2 日




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