证券代码：300688             证券简称：创业黑马         公告编号：2019-018


                   创业黑马（北京）科技股份有限公司
                   第二届监事会第五次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席曹国熊先生召集，会议通知于 2019 年 4 月 15
日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

    2、本次监事会于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室召开，采取现场表决的方
式进行表决。

    3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。董事会秘书列席了本次会议。

    4、本次监事会由监事会主席曹国熊先生主持。

    5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。




    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

    监事会认为：董事会编制和审核的 2018 年年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年年度报
告摘要》、《2018 年年度报告》。

    本年度报告需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    2、审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

    监事会认为：2018 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公
司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东
所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大
事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了
审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为
公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能，对公司的依法运作、财务
状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经检查，一致认为，
无任何违法违规行为。

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度监事
会工作报告》。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    3、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

    经天职国际会计事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业总收入
334,979,108.00 元，较上年 81.52%；实现营业利润 2,013,681.75 元，较上年
-96.82%；实现利润总额 7,504,197.52 元，较上年-88.14%；实现归属于上市公
司股东的净利润 13,444,772.63 元，较上年-71.50%。

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度财务
决算报告》。

    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的
合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来盈利预期相匹配，符合公司发
展规划，符合《公司法》、《公司章程》以及《公司上市后三年分红回报规划》中
对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

    本预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    5、审议通过《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》

    监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司 2018 年
度审计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的
财务状况和经营成果。同意继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为
本公司财务审计机构，聘期一年。

    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    6、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    监事会认为：该专项报告真实、客观的反映了 2018 年公司募集资金的存放
和实际使用情况，同时未来将持续监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使
用及管理募集资金，同意通过该报告。

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》和《2018 年度募集资金存放与使用情况的鉴
证报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

    监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制
度和流程。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的
发展需求，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务的健康运行，
维护了公司及股东的利益。《2018 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真
实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度内部
控制自我评价报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    8、审议通过《关于 2019 年度监事薪酬方案的议案》

    根据公司监事勤勉尽职的情况，基于公司发展战略，为充分调动监事的积极
性、主动性和创造性，促进公司稳健、有效发展，同时结合公司实际情况，对监
事的薪酬进行调整，调整的具体情况如下：

    公司监事按照其在公司的实际工作岗位领取薪酬：公司监事在公司无实际工
作岗位的，不发放薪酬或津贴。

    本预案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    9、审议通过《关于 2019 年第一季度报告的议案》

    监事会认为：董事会编制和审核的 2019 年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年第一季
度报告全文》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进
行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，公司监事会同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策
变更的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    11、审议通过《关于 2019 年股票期权激励计划授予相关事项的议案》

    公司监事会经核查和审议后认为：公司本次激励计划授予已经按照相关要求
履行了必要的审批程序，符合激励计划对于激励对象授予的相关规定，授予条件
成就，董事会确定 2019 年 4 月 26 日为授予日，该授予日符合《上市公司股权激
励管理办法》及公司本次激励计划关于授予日的规定。

    因此，我们同意确定 2019 年 4 月 26 日为本公司 2019 年股票期权激励计划
的授予日，并同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划
的相关规定向 22 名激励对象授予 150 万份股票期权。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    三、备查文件

    1、《创业黑马（北京）科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。
特此公告。




             创业黑马（北京）科技股份有限公司监事会
                                   2019 年 4 月 25 日