证券代码：300688            证券简称：创业黑马           公告编号：2019-051


                   创业黑马科技集团股份有限公司
            关于调整股票期权激励计划相关事项的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“创业黑马”）于 2019
年 6 月 28 日分别召开了第二届董事会第十三次会议（临时会议）和第二届监事
会第七次会议（临时会议），审议通过了《关于调整股票期权激励计划相关事项
的议案》。现将有关事项说明如下：

    一、关于股票期权激励计划简述

    1、2019 年 4 月 1 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于公司<2019
年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年股票期权激
励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公
司 2019 年股票期权激励计划有关事宜的议案》等相关议案；同日，公司第二届
监事会第四次会议审议通过《关于公司<2019 年股票期权激励计划(草案)>及其
摘要的议案》、《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、
《关于公司<2019 年股票期权激励计划激励对象名单>核查意见的议案》等议案
并发表同意意见；公司独立董事亦发表了独立意见。

    2、2019 年 4 月 19 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
公司<2019 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年股
票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事
会办理公司 2019 年股票期权激励计划有关事宜的议案》等相关议案，公司董事
会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权
并办理授予股票期权所必须的全部事宜；同时，公司根据内幕信息知情人买卖公
司股票情况的核查情况，披露了《关于 2019 年股票期权激励计划内幕信息知情
人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

    3、2019 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五
会议分别审议通过《关于 2019 年股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定
授予日为 2019 年 4 月 26 日，监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同
意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

    4、2019 年 6 月 12 日，公司披露了《关于 2019 年股票期权激励计划授予登
记完成公告》（公告编号：2019-045），本次股票期权实际授予对象为 22 人，实
际授予数量为 150 万份，占目前公司总股本 6,800 万股的 2.21%。期权简称：黑
马 JLC1，期权代码：036362。

    5、2019 年 6 月 28 日分别召开了第二届董事会第十三次会议（临时会议）
和第二届监事会第七次会议（临时会议），审议通过了《关于调整股票期权激励
计划相关事项的议案》。鉴于公司已披露的《2018 年年度权益分派实施公告》（公
告编号：2019-048），根据《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定若
在行权前公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股配股等事
宜，股票期权的数量、行权价将做相应的调整。公司独立董事对此发表了独立意
见。

       二、调整事项及调整方法

    2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度
利润分配预案的议案》。以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 68,000,000 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1 元（含税），合计派发现金股利为人
民币 6,800,000.00 元（含税）剩余未分配利润结转下年。同时，以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 4 股，转增股本 27,200,000 股。同时，根据公司已披露
的《2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-048），上述利润分配方
案将于 2019 年 7 月 2 日实施完毕，故公司股票期权激励计划参数需做相应调整。

    股票期权相关参数的调整方法：

    1、股票期权数量调整方法
    根据规定数量调整方法为：

    Q＝Q0×（1＋n）=150*（1+0.4）=210 万股

    其中：Q0 为调整前的股票期权数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股
票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q 为调整后的股票期权数量。

    2、股票期权行权价格的调整方法

    根据规定价格调整方法为：

    P＝（P0-V）÷（1＋n）=（43.86-0.1）÷（1+0.4）=31.26 元/股

    其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；n 为每股的资本公积转
增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P 为调整后的行权价格。

    故公司董事会依据 2019 年第一次股东大会授权，对激励计划相关事项进行
调整，本次授予股票期权总数量调整为 210 万股，行权价格调整为 31.26 元/股。

    三、股票期权激励计划对公司业绩的影响

    公司本次对股票期权激励计划的调整，不会对公司的财务状况和经营业绩产
生重大影响。

    四、独立董事意见

    公司董事会本次根据股东大会的授权股票期权激励计划数量和行权价格的
调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年股票期权激励计划
（草案）》中相关规定，并履行了必要的审核程序，我们同意公司对股权激励计
划股权期权数量及行权价格进行相应的调整。

    五、监事会意见

    经核查，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司
《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经
营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益，同意公司本次对期权
数量及行权价格进行调整。
    六、律师出具的法律意见

    北京植德律师事务所律师认为，公司本次价格和数量调整已经取得必要的批
准和授权，本次价格和数量调整符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘
录第 8 号》等相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》、股权激励计
划、股东大会决议的约定，合法有效。

    七、备查文件

    1、 创业黑马科技集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议（临时会议）
决议》；

    2、《创业黑马科技集团股份有限公司第二届监事会第七次会议（临时会议）
决议》；

    3、《创业黑马科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会
议（临时会议）相关事项的独立意见》；

    4、北京植德律师事务所出具的《法律意见书》。




    特此公告。




                                       创业黑马科技集团股份有限公司董事会
                                                          2019 年 6 月 28 日