证券代码：300688             证券简称：创业黑马          公告编号：2019-062


                    创业黑马科技集团股份有限公司
                   第二届监事会第八次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议由监事会主席曹国熊先生召集，会议通知于 2019 年 8
月 22 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

    2、本次监事会于 2019 年 8 月 28 日在公司会议室召开，采取现场表决的方
式进行表决。

    3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。董事会秘书列席了本次会议。

    4、本次监事会由监事会主席曹国熊先生主持。

    5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。




    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公 司 《 2019 年 半 年 度 报 告 》 及 摘 要 已 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。 公司 2019 年半年度报告披露提示性公告》已刊登在《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




     2、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》

     公司监事会认为：该专项报告真实、客观的反映了 2019 年半年度公司募集
资金的存放和实际使用情况，同时未来将持续监督公司按照相关法律法规的要求
来存放、使用及管理募集资金，同意通过该报告。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




     3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

     本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表
格式的通知》（财会[2019]6 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 7 号—非货币
性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 12
号—债务重组>的通知》（财会〔2019〕9 号）的要求，对财务报表格式等内容进
行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后
会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、
经营成果和财务报表无实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同
意公司本次会计政策变更。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




     三、备查文件

     1、公司第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。




             创业黑马科技集团股份有限公司监事会
                               2019 年 8 月 30 日