证券代码：300688             证券简称：创业黑马         公告编号：2020-022


                     创业黑马科技集团股份有限公司
                   第二届监事会第十三次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议由监事会主席曹国熊先生召集，会议通知于 2020 年 3
月 16 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

    2、本次监事会于 2020 年 3 月 21 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相
结合的方式进行表决。

    3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。董事会秘书列席了本次会议。

    4、本次监事会由监事会主席曹国熊先生主持。

    5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>
的议案》

    由于公司对募投项目进行进一步细化完善，公司对本次创业板非公开发行股
票预案进行修订和补充，具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网
站公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                      1
    2、审议通过《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告（修订稿）>的议案》

    由于公司对募投项目进行进一步细化完善，公司对本次创业板非公开发行股
票募集资金使用可行性分析报告进行修订和补充，具体内容详见刊登在中国证监
会指定创业板信息披露网站公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件

    1、《创业黑马科技集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。



    特此公告。




                                        创业黑马科技集团股份有限公司监事会
                                                      2020 年 3 月 23 日




                                    2