证券代码：300688            证券简称：创业黑马           公告编号：2020-040


                   创业黑马科技集团股份有限公司
                   关于续聘会计师事务所的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日
召开的第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十四次会议，分别审议通
过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“天职国际”），为公司 2020 年度审计机构。现将相关情
况公告如下：

    一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

    天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办
注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为众多上市公司
提供审计服务的丰富经验与专业服务能力，在公司以前年度审计过程中能够恪守
“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独
立、客观、公正、谨慎的审计，对促进公司持续完善内控机制、保证财报信息质
量起到了积极的推动作用。2019 年度，天职国际为公司提供审计服务的审计费
用为 70 万元。

    公司自 2014 年起即聘请天职国际为公司审计机构，为保障审计工作的连续
性，满足公司审计工作的要求，公司董事会同意继续聘请天职国际为公司 2020
年度审计机构，聘期为一个会计年度。

    二、拟续聘会计师事务所的基本信息

    1、机构信息
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京，
是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务
与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

    天职国际注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。

    天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相
关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得
会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实
行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国
际过去二十多年一直从事证券服务业务。

    天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同
时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职
业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

    天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络
Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

    2、人员信息

    截止 2019 年 12 月 31 日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 55
人、注册会计师 1,208 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

    3、业务信息

    天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元，其中审计业务收入 12.37 亿元，
证券业务收入 3.76 亿元。2018 年承接审计公司家数超过 7,200 家，其中承接上
市公司年报审计 139 家。天职国际具有公司所在行业审计业务经验。

    4、执业信息

    天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。

    审计项目合伙人及拟签字注册会计师闫磊，中国注册会计师，2005 年起从
事审计工作，从事证券服务业务超过 15 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审
计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

    拟签字注册会计师梅亚运，中国注册会计师，2012 年起从事审计工作，从
事证券服务业务超过 8 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报
审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

    根据天职国际质量控制政策和程序，齐春艳及其团队拟担任项目质量控制复
核人。齐春艳从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应
专业胜任能力。

    5、诚信记录

    （1）天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

    （2）项目合伙人及签字会计师闫磊、拟担任项目质量控制复核人齐春艳、
拟签字注册会计师梅亚运最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律
处分。

    （3）天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天
职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告

    6、深交所需要提交与会计师事务所相关的文件资料

    天职国际主要负责人邱靖之、监管业务联系人范月屏，联系电话
010-88827799。

    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

    1、审计委员会履职情况

    公司审计委员会通过对天职国际的执业资质、业务经验、专业服务能力、投
资者保护能力等方面进行了充分审查，认为天职国际及拟签字会计师具备胜任公
司年度审计工作的专业资质及服务能力，同意向董事会提议续聘天职国际为公司
2020 年度审计机构。

    2、独立董事的事前认可情况和独立意见

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。独立董
事认为：天职国际具备证券相关业务执业资格，具有从事上市公司审计工作的丰
富经验和职业素养，项目人员在 2019 年年度财务审计过程中秉持独立、客观、
公正的原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营
成果。我们一致同意续聘天职国际为公司 2020 年度审计机构。

       3、董事会审议情况

       《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》已经公司第二届董事会第二十
二次会议审议通过，聘期为一个会计年度。

       本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

       四、报备文件

       1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；

       2、公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意
见；

       3、公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

       4、审计委员会履职的证明文件；

       5、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联
系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

       特此公告。




                                       创业黑马科技集团股份有限公司董事会

                                                         2020 年 4 月 28 日