民生证券股份有限公司
关于创业黑马科技集团股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为创业黑
马科技集团股份有限公司（以下简称“创业黑马”或“公司”）的持续督导保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就创业黑马
2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准创业黑马（北京）科技股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1312 号）核准，公司 2017 年 8 月于
深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，发行
价为 10.75 元/股，募集资金总额为人民币 182,750,000.00 元，扣除承销及保荐费
用人民币 21,260,000.00 元，余额为人民币 161,490,000.00 元，另外扣除中介机构
费 和 其 他 发 行 费 用 人 民 币 9,758,400.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
151,731,600.00 元。
该次募集资金到账时间为 2017 年 8 月 4 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 8 月 5 日出具天职业
字[2017]15378 号验资报告。
（二）募集资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 13,594.43 万元，其
中：以前年度使用 9,772.43 万元，本年度使用 3,821.99 万元，均投入募集资金项
目。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用金额人民币 13,594.43 万元，募集资
1
金专户余额为人民币 1,895.81 万元，与实际募集资金余额人民币 1,578.74 万元的
差异金额为人民币 317.07 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出
后的净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文
件的规定，结合公司实际情况，制定了募集资金管理制度。根据募集管理制度，
公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、
投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司 2016 年度
第三次临时股东大会审议通过。公司已将深圳证券交易所印发的《上市公司监管
指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的要求》及《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与管理制度进行了核对，认
为管理制度亦符合上述要求。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司连同原保荐机构招商证券股份
有限公司分别与华夏银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京北
苑路支行银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
招商银行北京分行北苑路支行 110916293210102 活期 6.32
华夏银行北京北沙滩支行 10252000001500250 活期 6,780,994.64
华夏银行北京北沙滩支行 10252000001568221 活期 1,996,110.89
2
华夏银行北京北沙滩支行 10252000001577495 活期 2,244,148.32
华夏银行北京北沙滩支行 10252000001574176 活期 -
华夏银行北京北沙滩支行 10252000001558268 活期 -
华夏银行北京北沙滩支行 10252000001576446 活期 -
华夏银行北京北沙滩支行 10252000001576435 活期 70.59
华夏银行北京北沙滩支行 10252000001586502 活期 -
华夏银行北京北沙滩支行 10252000001594976 活期 2,777,621.83
华夏银行北京北沙滩支行 10252000001642865 活期 5,159,164.34
合计 —— —— 18,958,116.93
三、本年度募集资金实际使用情况
公司本年度募集资金的实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照
表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019 年度，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及
相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放
及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进
展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对创业黑马管理层编制的《创业黑
马科技集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
进行了专项审核，并出具了《创业黑马科技集团股份有限公司专项鉴证报告》（天
职业字[2020]19076 号），认为：创业黑马公司《创业黑马科技集团股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反
映了创业黑马公司 2019 年度募集资金的存放与使用情况。
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七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
创业黑马 2019 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法规和文件
的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在违规
使用募集资金的情形。保荐机构对创业黑马 2019 年度募集资金的存放与使用情
况无异议。
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
（截至 2019 年 12 月 31 日）
单位：万元
募集资金总额 15,173.16 本年度投入募集资金总额 3,821.99
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 13,594.43
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末投
募集资金 调整后投 本年度 截至期末 本年度 是否达 项目可行性是
变更项 资进度（%） 项目达到预定可使用
承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资 资总额 投入金 累计投入 实现的 到预计 否发生重大变
目（含部 （3）＝（2） 状态日期
总额 （1） 额 金额（2） 效益 效益 化
分变更） /（1）
承诺投资项目
1、黑马众创空间 否 12,005.11 12,005.11 3,821.99 10,415.26 86.76% 2020 年 9 月 30 日 1,269.94 不适用 否
2、线上业务系统和管理信息系统 否 3,168.05 3,168.05 - 3,179.17 100.00% 2018 年 9 月 30 日 - 不适用 否
承诺投资项目小计 — 15,173.16 15,173.16 3,821.99 13,594.43 - — 1,269.94 — —
超募资金投向
超募资金投向小计 — - - - - - — - — —
合计 — 15,173.16 15,173.16 3,821.99 13,594.43 - — 1,269.94 — —
黑马众创空间：本期确认投入募集资金总额 3,821.99 万元，累计投入 10,415.26 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，黑马众创空间截至期末投
未达到计划进度或预计收益的情况和
资进度达到 86.76%。本募投项目未达计划进度主要因为公司出于依照经济发展趋势持点及公司业务开拓进展，就募投项目持续建设投入
原因
持乐观审慎的判断及管控，募投项目整体投入均有序开展，不存在募集资金用途变更及变更募投项目之情形。
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项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司募投黑马众创空间项目先期已投入 5,166.08 万元；线上业务系统和管理信息系统项目先期已投入 2,716.05 万元，合计投入 7,882.13 万
元。相关募集资金项目投入情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴
募集资金投资项目先期投入及置换情
证报告》（天职业字[2017]16189 号、天职业字[2018]1373 号、天职业字[2018]22756 号）。涉及前述募集资金置换事项已分别经公司第一
况
届董事会第十四次会议、第一届董事会第十八次会议、第二届董事会第六次会议审议通过。截至 2019 年 12 月 31 日，上述资金已全部置
换转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
不适用
况
项目实施出现募集资金结余的金额及
不适用
原因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或
不适用
其他情况
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（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于创业黑马科技集团股份有限
公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
崔增英 谢国敏
民生证券股份有限公司
2020 年 5 月 6 日
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