证券代码：300688             证券简称：创业黑马          公告编号：2021-035



                   创业黑马科技集团股份有限公司

               第二届董事会第二十八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集，会议通知于 2021 年 5 月 21
日以通讯方式发出。
    2、本次董事会于 2021 年 5 月 26 日在公司会议室召开，采取通讯与现场相
结合的方式进行表决。
    3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
    4、本次董事会由公司董事长牛文文先生主持，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年修订）》、《创业黑马科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划（草案）》的有关规定，以及公司 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大
会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成
就，同意确定 2021 年 5 月 26 日为授予日，授予 29 名激励对象 874.00 万股第二
类限制性股票。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《创业
黑马科技集团股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议
相关事项的独立意见》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、 第二届董事会第二十八次会议决议；
    2、 独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                    创业黑马科技集团股份有限公司董事会
                                                       2021 年 5 月 27 日