证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2022-018
创业黑马科技集团股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与
度，本次股东大会部分议案对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2022 年 4 月 8 日 15:00。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 8 日
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 4 月 8 日
9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路 7 号电通创意广场 2 号楼
B 区创业黑马公司会议室。
（三）会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）股东大会的召集人：公司第三届董事会。
（五）会议主持人：由董事长牛文文先生主持。
（六）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 15 人，代表公司有表决权
的股份 44,783,412 股，占公司有表决权股份总数的 41.0071%。其中：出席现场会
议的股东及股东代表 9 人，所持股份 33,633,738 股，占公司有表决权总股份的
30.7976%；参加网络投票的股东 6 人，所持股份 11,149,674 股，占公司有表决权
总股份的 10.2095%。
2、中小股东出席的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东及中小股东代表共 11 人，代表公司
有表决权的股份 1,676,400 股，占公司有表决权股份总数的 1.5350%。其中：出席
现场会议的中小股东及中小股东代表 7 人，所持股份 770,900 股，占公司有表决权
总股份的 0.7059%。参加网络投票的中小股东 4 人，所持股份 905,500 股，占公司
有表决权总股份的 0.8291%。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员、公司
聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意 44,783,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,676,400 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份总数的 100%。反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份 0%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过。
2、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 44,783,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,676,400 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份总数的 100%。反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份 0%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过。
3、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 44,783,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,676,400 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份总数的 100%。反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份 0%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过。
4、审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决情况：同意 44,783,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,676,400 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份总数的 100%。反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份 0%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 44,783,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,676,400 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份总数的 100%。反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份 0%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况：同意 44,783,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,676,400 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份总数的 100%。反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份 0%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 44,783,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,676,400 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份总数的 100%。反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份 0%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 44,783,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,676,400 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份总数的 100%。反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份 0%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 44,783,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,676,400 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份总数的 100%。反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份 0%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过。
10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案》
表决情况：同意 44,753,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9330%；
反对 30,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0670%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,646,400 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份总数的 98.2105%。反对 30,000 股，占出席会议中小股东所持股
份 1.7895%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过。
11、审议通过《关于补选独立董事的议案》
表决情况：同意 44,783,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,676,400 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份总数的 100%。反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份 0%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所律师吴欣、杜颖出席了本次股东大会，进行现场见证并
出具法律意见书。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司
章程的规定, 出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表
决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《创业黑马科技集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；
2、上海市通力律师事务所出具的《关于创业黑马科技集团股份有限公司 2021
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
创业黑马科技集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 8 日
