证券代码：300688             证券简称：创业黑马         公告编号：2022-022


                    创业黑马科技集团股份有限公司
                   第三届监事会第三次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议由监事会主席曹国熊先生召集，会议通知于 2022 年 4
月 18 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

    2、本次监事会于 2022 年 4 月 21 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相
结合的方式进行表决。

    3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。董事会秘书列席了本次会议。

    4、本次监事会由监事会主席曹国熊先生主持。

    5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。




    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2022 年第一季度报告》

    监事会经认真审核，认为：公司《2022 年第一季度报告》的编制程序、年
报内容、格式符合相关文件的规定；定期报告编制期间，未有泄密及其他违反法
律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、
完整地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

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   公司《2022 年第一季度报告》的具体内容详见公司于同日披露在中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    三、备查文件

   1、《创业黑马科技集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。




   特此公告。




                                           创业黑马科技集团股份有限公司
                                                   2022 年 4 月 23 日




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