证券代码：300688             证券简称：创业黑马        公告编号：2022-021


                    创业黑马科技集团股份有限公司
                   第三届董事会第三次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集，会议通知于 2022 年 4 月 18
日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

    2、本次董事会于 2022 年 4 月 21 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相
结合的方式进行表决。

    3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    4、本次董事会由公司董事长牛文文先生主持，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2022 年第一季度报告》

    公司《2022 年第一季度报告》具体内容详见公司于同日披露在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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       2、审议通过《关于公司控股子公司获得投资者增资暨子公司放弃权利的议
案》

    公司控股子公司北京黑马企服科技有限公司（以下简称“北京黑马”）拟与
北京用友幸福源创创业投资中心（有限合伙）（以下简称“幸福源创”）、共青城
优富投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城优富”）、青岛梅花盛开
股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“梅花盛开”）、青岛劲邦劲智创业投
资合伙企业(有限合伙)（以下简称“劲邦劲智”）签署《北京用友幸福源创创业
投资中心（有限合伙）、共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）、青岛梅花盛
开股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛劲邦劲智创业投资合伙企业(有限合伙)
对北京黑马企服科技有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”）。

    根据《增资协议》，幸福源创、共青城优富、梅花盛开、劲邦劲智共计增资
人民币 4,000 万元。本次增资后，公司控股子公司注册资本由 1,000 万元增加至
1133.3334 万元，即增资款中 133.3334 万元计入北京黑马注册资本，其余增资
款人民币 3866.6666 万元作为溢价计入北京黑马资本公积。

    北京黑马原股东中，黑马工场（北京）科技有限公司（以下简称“黑马工场”）
为公司全资子公司，黑马工场不参与本次增资并放弃增资优先认缴权。本次增资
完成后，公司全资子公司黑马工场（北京）科技有限公司所持北京黑马股权将由
40%变更至 35.2942%。北京黑马仍为公司控股子公司。

    本次增资完成后，相关增资款主要应用于北京黑马未来业务扩展，企服业务
平台建设以及从事主营业务所需的一般流动资金。本次北京黑马获得投资人增资，
有利于促进其业务发展，有利于提高北京黑马企业服务的未来市场竞争能力。

    本次增资预计暂不会对公司 2022 年度经营业绩构成重大影响，本次北京黑
马获得融资对公司企业服务知识产权服务建设具有重要推进作用，有助于增厚北
京黑马业务经营现金，助推其业务拓展和服务能力提升，对公司发展产生积极影
响。

    本议案具体内容，详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网上披露的《关于公司控股子公司获得融资及股权变化的公告》。



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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《创业黑马科技集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；




特此公告。




                                    创业黑马科技集团股份有限公司董事会
                                                  2022 年 4 月 23 日




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