证券代码：300688             证券简称：创业黑马         公告编号：2022-035


                    创业黑马科技集团股份有限公司
                   第三届监事会第五次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议由监事会主席曹国熊先生召集，会议通知于 2022 年 8 月
17 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

    2、本次监事会于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相
结合的方式进行表决。

    3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。董事会秘书列席了本次会议。

    4、本次监事会由监事会主席曹国熊先生主持。

    5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。




    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    监事会经认真审核，认为：公司《2022 年半年度报告》全文及摘要的编制程
序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；半年报编制期间，未有泄密及其他
违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、
准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


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    公司《2022 年半年度报告》全文及摘要的具体内容详见公司于同日披露在
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

    监事会经认真审核，认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关要
求，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

    公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于同日披露
于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》

    监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，公司根据《企业会计
准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资
产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司截止 2022 年 6 月 30 日的资产价值
和财务状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规
定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

    公司《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》已于同日披露于中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    三、备查文件

    1、《创业黑马科技集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

    2、《创业黑马科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议


                                    2
相关事项的独立意见》。




    特此公告。




                             创业黑马科技集团股份有限公司
                                     2022 年 8 月 30 日




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