证券代码：300688             证券简称：创业黑马        公告编号：2022-046


                    创业黑马科技集团股份有限公司
                   第三届董事会第八次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集，会议通知于 2022 年 12 月 5
日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

    2、本次董事会于 2022 年 12 月 8 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相
结合的方式进行表决。

    3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    4、本次董事会由公司董事长牛文文先生主持，并对本次会议紧急召开情况
进行了说明；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。




    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于终止 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议
案》

    公司结合实际情况及发展规划等诸多因素，为能更好地开展后续公司战略部
署，进而促使业务更优更快进一步发展，经董事会审慎决策，决定终止 2022 年
度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。


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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网上披露的相关公告。
2、审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨调整控股子公司股权的议案》

    为理顺优化控股子公司股权管理架构，集中资源聚焦业务发展，公司分别对
控股子公司天津税医企业服务有限公司（以下简称“天津税医”）、创业黑马（天
津）财税科技有限公司（以下简称“天津财税”，公司持股 51%）股权架构调整
如下：

    1、同意公司控股子公司天津财税向公司全资子公司北京黑马创智企业咨询
有限公司（以下简称“黑马创智”）转让其持有的全资子公司天津税医 100%股
权，对价为 3,982,200 元。本次交易对价支付将全部冲抵公司与天津财税的往来
欠款，本次交易实际支付现金为 0 元。此次股权转让完成后，天津税医将由天津
财税 100%控股变为由黑马创智 100%控股。

    2、自前述交易生效后，公司控股子公司天津黑马金泽财税咨询有限公司（以
下简称“金泽财税”）拟以 0 元向易马共创（天津）企业管理咨询中心（有限合
伙）（以下简称“易马共创”）出售其下属控股子公司天津财税 41%股权。出售
完成后,天津财税将不再为公司控股子公司，不再纳入公司合并报表范围。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,
前述股权变动交易均不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。前述交易均在董
事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

    天津财税作为公司财税咨询业务的管理平台，原下属子公司天津税医为其业
务开展的主要实施主体，本次调整天津税医在公司的股权架构并转让天津财税部
分股权，有利于公司优化管理架构，降低运营成本，集中资源聚焦业务发展。

    公司独立董事已对本项议案发表了独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网上披露的相关公告。




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    三、备查文件

   1、《创业黑马科技集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

   2、《创业黑马科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会
议相关事项的独立意见》。

   特此公告。




                                     创业黑马科技集团股份有限公司董事会
                                                   2022 年 12 月 9 日




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