证券代码：300689             证券简称：澄天伟业           公告编号：2017-030


                 深圳市澄天伟业科技股份有限公司

                 第二届董事会第十次会议决议公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
 重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
次会议通知及会议材料于 2017 年 10 月 23 日以邮件和电话通知的形式发出，会
议于 2017 年 10 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次
会议应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名（其中，董事景在军以通讯表决方式参
与本次会议）。本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了
会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《2017 年第三季度报告全文》
    公司 2017 年第三季度报告具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息
披露媒体披露的《2017 年第三季度报告全文》。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    2、审议通过了《关于公司使用募集资金对全资子公司提供借款的议案》
    鉴于公司募投项目“4,800 万张金融智能卡及个人化建设项目”的实施主体
为公司的全资子公司上海诚天智能卡有限公司，为保障项目顺利实施，公司同意
使用募集资金向上海诚天智能卡有限公司在不超过 13,448.79 万元额度范围内
提供无息借款，用于“4,800 万张金融智能卡及个人化建设项目”，借款期限为一
年（自实际借款之日起计算）。借款到期后，可滚动使用，也可提前偿还。
    独立董事对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构国金证券股份有限公司
对该事项发表了同意的核查意见。
    详细情况见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于公司使
用募集资金对全资子公司提供借款的公告》。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案仍需提交股东大会审议。
    3、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    同意公司向交通银行深圳滨海支行申请综合授信额度人民币伍仟万元、向平
安银行深圳罗湖支行申请综合授信额度人民币伍仟万元、向兴业银行深圳科技园
支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元。公司向上述银行申请的综合授信额
度总计为人民币贰亿伍仟万元整（最终以各银行实际核准的授信额度为准），用
于公司业务发展需要，具体授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途
等以合同约定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将
视公司运营资金的实际需求来确定。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    4、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
    同意公司使用自有资金人民币陆佰万元(￥6,000,000)设立全资子公司“澄
天（慈溪）股权投资管理有限公司”（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为
准）。
    详细情况见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于设立全
资子公司的公告》。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    5、审议通过了《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于 2017 年 11 月 13 日召开 2017 年第三次临时股东大会，详细情况见
公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于召开 2017 年第三次临
时股东大会的通知公告》。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


    三、备查文件
    1、第二届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事关于公司使用募集资金对全资子公司提供借款的独立意见；
    3、 国金证券股份有限公司关于公司使用募集资金对全资子公司提供借款的
核查意见。



    特此公告
               深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
                                  2017 年 10 月 28 日