证券代码：300689             证券简称：澄天伟业           公告编号：2018-037


                 深圳市澄天伟业科技股份有限公司
                第二届监事会第十三次会议决议公告

     公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
 或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
      深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十三次会议通知于 2018 年 11 月 9 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2018
年 11 月 13 日上午 11:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席
监事 3 名，亲自出席监事 3 名（其中监事曾云彬以通讯表决方式参与本次会议）。
本次会议由监事会主席吴庆丽主持，公司高级管理人员列席了会议。本次监事会
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
     二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于换届选举提名第三届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
    公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司章程》，公司监事会提名并经
监事会资格审查，同意提名兰友梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选
人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。
    兰友梅女士的简历详见本公告附件。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。
    经股东大会选举的非职工代表监事将与其余两名经职工代表大会选举的职
工代表监事组成第三届监事会。
    三、备查文件
    1、公司第二届监事会第十三次会议决议。
                                     深圳市澄天伟业科技股份有限公司监事会
                                                            2018 年 11 月 13 日
附件：


    兰友梅：女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学士。2006
至 2012 年任职于深圳市澄天伟业科技有限公司市场部；2012 年至今于深圳市澄
天伟业科技股份有限公司担任市场经理、监事。
    兰友梅女士未直接持有公司股份，通过深圳市澄天伟业投资企业（有限合伙）
间接持有公司股票折算约 49,999 股【深圳市澄天伟业投资企业（有限合伙）持
有公司股票 2,692,749 股，占公司总股份的 3.96%；兰友梅持有深圳市澄天伟业
投资企业（有限合伙）1.8568%的股权】。
    兰友梅女士与公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东以及其他董事、
监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚
和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及深圳市澄天伟业科技股份有限
公司《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。