证券代码：300689             证券简称：澄天伟业          公告编号：2018-038


                 深圳市澄天伟业科技股份有限公司

                关于聘请 2018 年度审计机构的公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
 述或重大遗漏。




    一、概述
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月
13 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请 2018 年度审计机
构的议案》。现将相关事项公告如下：
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，并具备
为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计
工作的要求。经审计委员会提议，董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2018 年度法定审计机构，聘期一年，审计费用为 78 万元。


    二、审议程序
    本事项已经独立董事事前认可，同意将《关于聘请 2018 年度审计机构的议
案》提交公司第二届董事会第十五次会议审议；并经 2018 年 11 月 13 日第二届
董事会 第 十 五次 会 议 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    本事项仍需提交股东大会审议。


    三、独立董事意见
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，并具备
为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计
工作的要求。并在担任公司审计机构期间勤勉职责，能够恪守尽责，遵循独立、
客观、公正的执业准则实施审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司
的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。本次聘请
会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害
公司及股东利益的情形。
    综上，我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。


    四、备查文件
   1、第二届董事会第十五次会议决议；
   2、独立董事关于公司聘请 2018 年度审计机构的事前认可意见；
   3、 独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。




    特此公告
                                 深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
                                                     2018 年 11 月 13 日