证券代码：300689             证券简称：澄天伟业           公告编号：2018-045


                 深圳市澄天伟业科技股份有限公司
             关于选举产生第三届职工代表监事的公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
 或重大遗漏。


    深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期
即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》等规定，公司于 2018 年 11 月 29 日召开 2018 年第一次职工代表大会。经
与会职工代表审议，会议选举吴庆丽女士、曾云彬先生为公司第三届监事会职工
代表监事。
    职工代表监事吴庆丽女士、曾云彬先生与公司 2018 年第二次临时股东大会
选举产生的非职工代表监事兰友梅女士共同组成公司第三届监事会，任期截至第
三届监事会届满日止。
    职工代表监事吴庆丽女士、曾云彬先生简历详见本公告附件。


    特此公告。


                                     深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
                                                            2018 年 11 月 29 日
附件：
    吴庆丽：女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003
年至 2006 年任职于深圳市安立信信息咨询有限公司；2006 年至 2012 年担任深
圳市澄天伟业科技有限公司市场总监。2012 年至今任深圳市澄天伟业科技股份
有限公司市场总监、监事。
    吴庆丽女士未直接持有公司股份，通过深圳市澄天伟业投资企业（有限合伙）
间接持有公司股票折算约 100,000 股【深圳市澄天伟业投资企业（有限合伙）持
有公司股票 2,692,749 股，占公司总股份的 3.96%；吴庆丽持有深圳市澄天伟业
投资企业（有限合伙）3.7137%的股权】。
    吴庆丽女士与公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东以及其他董事、
监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚
和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及深圳市澄天伟业科技股份有限
公司《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。



    曾云彬：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1994
年至1997 年任职于珠海市国际彩印包装有限公司；1997 年至2004 年任职于珠
海市金邦达保密卡有限公司；2004 年至2005 年担任珠海市智迪科技有限公司生
产经理；2005 年至2007 年担任珠海市东信和平智能卡有限公司技术经理；2007
年至2012 年任深圳市澄天伟业科技有限公司工厂总监。2012 年至今任深圳市澄
天伟业科技股份有限公司工厂总监、监事。
    曾云彬先生未直接持有公司股份，通过深圳市澄天伟业投资企业（有限合伙）
间接持有公司股票折算约 100,000 股【深圳市澄天伟业投资企业（有限合伙）持
有公司股票 2,692,749 股，占公司总股份的 3.96%；曾云彬持有深圳市澄天伟业
投资企业（有限合伙）3.7137%的股权】。
    曾云彬先生与公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东以及其他董事、
监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚
和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及深圳市澄天伟业科技股份有限
公司《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。