证券代码：300689             证券简称：澄天伟业           公告编号：2018-047


                 深圳市澄天伟业科技股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告

     公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
 或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
      深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
一次会议通知于 2018 年 11 月 26 日以邮件和电话通知的形式送达至全体候选监
事，会议于 2018 年 11 月 29 日下午 17:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。
本次会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名（其中,监事曾云彬、吴庆丽以通
讯表决方式参与本次会议）。经半数以上监事推举，本次会议由监事吴庆丽主持，
公司高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司监事会选
举吴庆丽女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第
三届监事会届满之日止。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第一次会议决议。


                                     深圳市澄天伟业科技股份有限公司监事会
                                                            2018 年 11 月 29 日