证券代码：300689             证券简称：澄天伟业          公告编号：2019-044


                 深圳市澄天伟业科技股份有限公司

                 第三届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六
次会议通知于 2019 年 10 月 22 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2019
年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出
席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名（其中，董事冯学裕、景在军以通讯表
决方式参与本次会议）。本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人
员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    公司监事会、独立董事对该事项已发表同意意见。
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于会计
政策变更的公告》。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《2019 年第三季度报告全文》
    公司 2019 年第三季度报告具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息

披露媒体披露的《2019 年第三季度报告全文》。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》
    独立董事对该事项已发表同意意见。
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于调整
回购股份方案的公告》和相关公告。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    4、审议通过了《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》
    独立董事对该事项发表了明确的事前认可意见和明确的同意意见。
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于聘请

2019 年度审计机构的公告》。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案仍需提交股东大会审议。
    5、审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2019 年 11 月 12 日召开 2019 年第二次临时股东大会，详细情况见
公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于召开 2019 年第二次临
时股东大会的通知公告》。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    三、备查文件
   1、第三届董事会第六次会议决议；

   2、独立董事关于聘请 2019 年度审计机构的事前认可意见；
   3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。
                                   深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
                                                        2019 年 10 月 25 日