证券代码：300689              证券简称：澄天伟业           公告编号：2019-045


                   深圳市澄天伟业科技股份有限公司
                   第三届监事会第五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
       深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

五次会议通知于 2019 年 10 月 22 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2019
年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中，监事曾云彬先生以通讯表决方式参与本
次会议）。本次会议由监事会主席吴庆丽主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
       二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：公司本次变更会计政策是公司根据财政部相关规定进行的合理
变更，符合法律法规规定。本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产
生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同
意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于会计
政策变更的公告》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《2019 年第三季度报告全文 》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年第三季度报告的程序

符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2019 年第三季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    公司 2019 年第三季度报告全文具体内容详见公司在中国证监会指定创业板
信息披露媒体披露的《2019 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第五次会议决议。


                                  深圳市澄天伟业科技股份有限公司监事会
                                                     2019 年 10 月 25 日