证券代码：300689            证券简称：澄天伟业           公告编号：2019-053



                   深圳市澄天伟业科技股份有限公司
                 2019 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未出现变更以往股东大会已通过的决议的情形。



    一、会议召开情况
    （一）会议召开时间
    （1）现场会议：2019年11月12日下午15:30。

    （2）网络投票：2019年11月11日—2019年11月12日，其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月12日9：30—11:30，13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月
11日15:00至2019年11月12日15:00。
    （二）现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10

号深圳湾科技生态园10栋B3401会议室。
    （三）会议召集人：公司董事会
    （四）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台。

    （五）会议主持人：董事宋嘉斌先生(董事长冯学裕先生因出差未能出席本
次会议，经本公司半数以上董事推举董事宋嘉斌先生为本次股东大会的主持人）
    （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
    二、会议出席情况
    （一）股东出席会议情况

    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 4 人，代表公司股份 37,750,416
股，占公司有表决权股份总数的 55.5153％。

    2、现场会议出席情况：

    通过现场投票的股东及股东代理人共 1 人，代表公司股份 6,977,667 股，占

公司有表决权股份总数的 10.2613％。
    3、网络投票情况：
    通过网络投票的股东共 3 人，代表公司股份 30,772,749 股，占公司有表决
权股份总数的 45.2540％。
    （二）公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

    （三）公司聘请的律师对本次会议进行了见证。


    三、议案审议表决情况
    1、审议通过了《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》
    总表决情况：

    同意 37,720,416 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9205％；反对
30,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0795％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 30,000 股，占

出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



    四、律师见证情况
    （一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
    （二）律师姓名：张弛律师、杨君嫣律师
    （三）结论性意见：
    律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》

等相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。


   五、备查文件

    1．深圳市澄天伟业科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
    2．北京市金杜律师事务所关于深圳市澄天伟业科技股份有限公司2019年第
二次临时股东大会的法律意见书。
       特此公告。


                                     深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
                                                         2019 年 11 月 12 日