证券代码：300689             证券简称：澄天伟业          公告编号：2020-003


                 深圳市澄天伟业科技股份有限公司

                 第三届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七
次会议通知于 2020 年 1 月 17 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2020 年
1 月 21 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席
会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名（其中，董事景在军以通讯表决方式参与
本次会议）。本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会
议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》
    独立董事对该事项已发表同意意见。
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于调整
回购股份方案的公告》和相关公告。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
   1、第三届董事会第七次会议决议；

   2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                     深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
                                                            2020 年 1 月 21 日