证券代码：300689            证券简称：澄天伟业           公告编号：2020-012



                 深圳市澄天伟业科技股份有限公司

       关于变更经营范围并修改《公司章程》的补充公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 17
日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更经营范围并修改<公司
章程>的议案》，现对相关情况进行补充：
    一、拟变更经营范围的情况
    公司根据实际情况，拟增加公司经营范围：劳动防护用品、二类医疗器械、

医疗安全系列产品等研发、生产、销售；国内贸易（具体以工商行政管理部门核
准为准）。
    变更后的经营范围为：卡片的生产（由分支机构生产，具体范围凭环保批复
经营）；塑胶证卡、IC 卡、读卡器及电子产品零件的技术开发、销售、安装及
维修（维修为上门维修）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止
的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；房屋租赁、设备租赁（不得
从事融资租赁）；劳动防护用品、二类医疗器械、医疗安全系列产品等研发、生
产、销售；国内贸易（具体以工商行政管理部门核准为准）。
    根据上述经营范围的变更情况，对《公司章程》第十三条进行相应的修订。
    具体变更情况详见公司 2020 年 3 月 18 日于巨潮资讯网披露的《第三届董事
会第八次决议公告》（公告编号：2020-010）。
    该事项尚需公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
    二、相关情况说明
    （一）背景及原因
    当前，随着新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内扩散蔓延，口罩等相关防疫
物资缺口仍然存在，公司在印度尼西亚和印度的海外子公司近期均出现口罩难买
现象，故公司结合生产防疫实际需求拟开展口罩的生产。在保障公司及上下游供
应商和合作伙伴防疫物资自用需求的前提下，缓解市场对部分防疫相关物资的需
求。因此，公司拟相应增加经营范围，新增业务将按照相关政策文件、政府要求、
疫情实际情况组织开展，在具备相关资质、符合程序要求的前提下，合法合规推
进。
       （二）技术相关情况说明
       公司属于智能制造业，是国家高新技术企业，已深耕智能制造领域二十多年，
具有丰富的制造经验及技术沉淀，公司具备生产防疫物资的生产场地和生产人员。
       （三）产品业务进展情况
       为满足口罩的生产需要，公司新增了部分生产设备，目前设备仍在调试阶段。
调试完成后，所生产样品还需通过送样检测等程序。
       （四）产品的用途安排
       本次开展前述防疫物资生产业务是响应政府号召，在政策文件及上级部门指
导下进行的审慎决策，产品用途主要用来满足自身及上下游企业和合作伙伴自用
需求为主。

       三、风险提示
       1、公司本次变更经营范围并修改《公司章程》的事项尚需公司 2020 年第一
次临时股东大会审议。公司将于股东大会审议通过、完成工商变更后，再办理相
关行政许可项目手续，待取得相关业务的资质和批准后方能开展生产，涉及事项
尚存在不确定性。公司目前还未取得生产医用口罩所需的相关资质，存在不能及
时获取许可资质的风险。
       2、受疫情期间市场供需关系和物流条件的影响，前述防疫物资生产及其设
备、原材料或将存在供应不足及价格上涨的风险。后续开展生产后生产样品还需
通过送检等程序，产品的最终生产尚存在不确定性。
       3、公司在医疗健康领域的拓展还处于起步阶段，产能有限，在产品研发等
方面均需继续投入，预计不会对公司近期的业绩产生重大影响，未来销售受到宏
观环境、市场需求、物流供应等影响，存在不确定性。
       4、本次变更经营范围后，公司主营业务未发生变化。等疫情结束、市场需
求恢复正常后，公司将对上述相关业务作出理性分析与判断，公司将根据后续进
展情况，及时履行持续信息批露义务。
请投资者注意投资风险，谨慎投资。




                             深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
                                                 2020 年 3 月 20 日