证券代码：300689                证券简称：澄天伟业         公告编号：2021-003

                    深圳市澄天伟业科技股份有限公司

                    第三届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次
会议通知于2021年3月5日以邮件和电话通知的形式发出，会议于2021年3月9日在公
司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席
监事3名（其中监事曾云彬先生以通讯表决方式参与本次会议）。本次会议由监事会
主席吴庆丽主持，公司高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
       二、监事会会议审议情况
       1、审议《关于审议公司<2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员
工持股计划》《公司章程》等有关法律、法规的相关规定，有利于进一步完善公司
治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸
引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司可持续发展。不存在损害公司及全体
股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划
的情形，符合依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在违反法律、法规的情
形。
    本次员工持股计划草案及其摘要具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信
息披露媒体披露的《深圳市澄天伟业科技股份有限公司2021年员工持股计划(草
案)》以及《深圳市澄天伟业科技股份有限公司2021年员工持股计划(草案)摘要》。
    监事吴庆丽女士、兰友梅女士、曾云彬先生作为本次员工持股计划份额持有
人，为关联监事，对此议案回避表决。
    本议案直接提交股东大会进行审议。
       2、审议《关于制定公司<2021年员工持股计划管理办法>的议案》
   经审议，监事会认为：公司制定《2021年员工持股计划管理办法》旨在保证公
司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发
展，不会损害公司及全体股东的利益。
   监事吴庆丽女士、兰友梅女士、曾云彬先生作为本次员工持股计划份额持有
人，为关联监事，对此议案回避表决。
   本议案直接提交股东大会进行审议。
    三、备查文件
   1、第三届监事会第九次会议决议；


   特此公告。
                                     深圳市澄天伟业科技股份有限公司监事会
                                                          2021 年 3 月 10 日