深圳市澄天伟业科技股份有限公司

                               总经理工作细则



                                第一章      总则
       第一条   为进一步完善深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）
法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，依据《中华人民
共和国公司法》（下称“《公司法》”）及《深圳市澄天伟业科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本工作细则。
       第二条   公司设总经理一名。
       第三条   总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管
理工作。
       第四条   总经理由董事会决定聘任或者解聘。
       第五条   总经理每届任期三年，可以连聘连任。



                            第二章     总经理的职权
       第六条   总经理行使下列职权：
    （一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工
作；
    （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
    （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
    （四）拟订公司的基本管理制度；
    （五）制定公司的具体规章；
    （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、董事会秘书及财务负责人；
    （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人
员；
    （八）制定公司员工工资、福利和奖惩方案，年度调干和用工计划；
    （九）决定公司员工的聘用、升降级、加减薪、奖惩与辞退；
    （十）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；
    （十一）在董事会授权额度内，决定公司财产的处置和固定资产的购置；



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    （十二）在董事会授权额度内，审批公司财务支出款项，根据董事会决定，
对公司大额款项的调度与财务负责人实行联签制；
    （十三）根据董事会的授权，代表公司签署各种合同和协议；
    （十四）签发日常行政、业务等文件；
    （十五）决定除本章程规定须经股东大会、董事会审批以外的交易事项；
    （十六）批准除本章程规定须经股东大会、董事会审批以外的关联交易事项；
    （十七）董事会授予的其他职权。



                        第三章    总经理的职责
    第七条   总经理应履行下列职责：
    （一）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值增值，正确处理所有
者、企业和员工的利益关系；
    （二）组织公司各方面力量，实施董事会确定的工作任务和各项经营指标，
推行行之有效的责任制，保证各项工作任务和经营指标的完成；
    （三）组织推行全面质量管理体系，提高质量管理水平；注重分析研究市场
信息，组织研究开发新产品，增强企业的市场应变能力和竞争能力；
    （四）采取切实措施，推进公司技术进步和公司的现代化管理，提高经济效
益，增强企业自我改造和自我发展能力；
    （五）高度重视安全生产，抓好消防工作，认真搞好环境保护工作；
    （八）严格遵守公司章程和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意见；
不得变更董事会决议，不得越权行使职责；在研究决定有关职工切身利益问题时，
应事先听取公司职工代表的意见，邀请工会或职工代表列席会议。
    第八条   总经理应在提高经济效益的基础上，加强对员工的培训和教育，注
重精神文明建设，不断提高员工的劳动素质和政治素质，培育良好的企业文化，
逐步改善员工的物质文化生活条件，注重员工身心健康，充分调动员工的积极性
和创造性。
    第九条   总经理必须承担下列义务：
    （一）总经理不得成为其他经济组织的无限责任股东或合伙组织的合伙人；
    （二）不得自营或为他人经营与本公司同类的业务；
    （三）不得为自己或代表他人与本公司进行买卖、借贷以及从事与公司利益




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有冲突的行为；
   （四）不得利用职权行贿受贿或取得其他非法收入；
   （五）不得侵占公司财产；
   （六）不得挪用公司资金或借贷给他人；
   （七）不得公款私存；
   （八）未经股东大会或董事会批准，不得以公司名义为他人提供担保。
    第十条     总经理违反前条规定所获得的利益，董事会有权作出决定归公司所
有；给公司造成损害的，公司有权要求赔偿；构成犯罪的依法追究刑事责任。



                   第四章    总经理工作机构和工作程序
    第十一条     总经理工作机构：
    （一）根据企业的规模和董事会决议，公司可以设置人事、财务、办公室等
部门，负责各项管理工作。
    （二）根据公司经营活动的需要，公司可设置相应的业务部门，负责公司的
各项经营管理工作。
    第十二条     公司总经理和副总经理参加总经理办公会议，董事会秘书列席，
总经理视需要可决定公司本部有关部室负责人参加，也可通知有关分支机构负责
人参加。
    第十三条     日常经营管理工作程序：
   （一）投资项目工作程序
   总经理主持实施公司的投资计划。在确定投资项目时，应建立可行性研究制
度，总经理办公室应将项目可行性报告等有关资料提交总经理办公会议审议并提
出意见，经股东大会、董事会或总经理批准后实施；投资项目实施后，应确定项
目执行人和项目监督人，执行和跟踪检查项目实施情况；项目完成后，按照有关
规定进行项目审计。
   （二）人事管理工作程序
    总经理在提名公司副总经理、董事会秘书、财务负责人时，应事先征求有关
方面的意见，由董事会决定任免。
   （三）财务管理工作程序
   重要财务支出，应由使用部门提出报告，财务部门审核，总经理批准；日常




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的费用支出，应本着降低费用、严格管理的原则，由使用部门审核，并根据相关
授权规定由部门主管批准。
       （四）公司对于其它重要工作，应根据具体情况，参照上述有关程序的内容，
制定其工作程序。
       第十四条     总经理会议议题经充分讨论后，形成会议纪要，由总经理签署后
下发执行。



                          第五章    总经理的聘任与解聘
       第十五条     公司总经理由董事会聘任。副总经理、董事会秘书、财务负责人
由总经理提名，董事会聘任。
       第十六条     总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书可实行年薪制，报
酬由董事会决定。
       第十七条     总经理解聘事由如下：
   （一）董事会决议解聘；
   （二）总经理主动辞职
       第十八条     总经理在任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一时必须进行离
任审计。

                                   第六章      附则
       第十九条     本工作细则经公司董事会审议批准后生效。
       第二十条     本工作细则未尽事宜，依据《公司法》等有关法律和行政法规办
理。
       第二十一条     本工作细则由公司董事会负责解释。




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                                                        二〇二一年四月




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