澄天伟业:董事会决议公告2021-08-26
证券代码:300689 证券简称:澄天伟业 公告编号:2021-029
深圳市澄天伟业科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市澄天伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十
四次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以邮件和电话通知的形式发出,会议于 2021
年 8 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席
董事 5 名,实际出席董事 5 名(其中董事景在军先生以通讯表决方式参加会议)。
本次会议由董事长冯学裕主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事
会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》
公司 2021 年半年度报告及摘要具体内容详见公司在中国证监会指定创业板
信息披露媒体披露的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
公司向银行申请的综合授信额度总计为人民币叁亿捌仟万元整
(¥380,000,000)(最终以各银行实际核准的授信额度为准),用于公司业务发展
需要,以上授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将视公司运营资
金的实际需求来确定。
表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司监事会、独立董事已对该事项发表明确同意的独立意见。
表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议;
2、公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告
深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日