证券代码：300689            证券简称：澄天伟业           公告编号：2021-029


                  深圳市澄天伟业科技股份有限公司

                 第三届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
四次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2021
年 8 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席
董事 5 名，实际出席董事 5 名（其中董事景在军先生以通讯表决方式参加会议）。
本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事
会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》
    公司 2021 年半年度报告及摘要具体内容详见公司在中国证监会指定创业板
信息披露媒体披露的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

    公司向银行申请的综合授信额度总计为人民币叁亿捌仟万元整
(￥380,000,000)（最终以各银行实际核准的授信额度为准），用于公司业务发展

需要，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资
金的实际需求来确定。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司监事会、独立董事已对该事项发表明确同意的独立意见。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。



特此公告
                              深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 8 月 25 日