证券代码：300689            证券简称：澄天伟业           公告编号：2021-030


                  深圳市澄天伟业科技股份有限公司
                 第三届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2021 年
8 月 25 日上午 11:00 在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中监事曾云彬先生、兰友梅女士以通讯表决
方式参加会议）。本次会议由监事会主席吴庆丽主持，公司高级管理人员列席了
会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符
合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2021 年半年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司 2021 年半年度报告及摘要具体内容详见公司在中国证监会指定创业板
信息披露媒体披露的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第十一次会议决议。
    特此公告。


                                     深圳市澄天伟业科技股份有限公司监事会
                                                            2021 年 8 月 25 日