澄天伟业:第四届监事会第一次会议决议公告2021-12-20
证券代码:300689 证券简称:澄天伟业 公告编号:2021-049
深圳市澄天伟业科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市澄天伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一
次会议通知于2021年12月16日以邮件和电话通知的形式送达至全体候选监事,会
议于2021年12月20日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事
3名,实际出席监事3名(其中,监事李猛先生、楼丽莎女士以通讯表决方式参与
本次会议)。经半数以上监事推举,本次会议由监事陈丽琪女士主持,公司高级
管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定,公司监事会选
举陈丽琪女士(个人简历详见《关于选举产生第四届职工代表监事的公告》,公
告编号:2021-046)为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日
起至第四届监事会届满之日止。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第一次会议决议。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司监事会
2021 年 12 月 20 日